33-modda. Xorijiy litsenziyaga ega boʻlgan yuridik shaxslar uchun ixtiyoriy oʻtish davri litsenziyasi

Moliya markazining kengashi oʻtish davrida tan olinishi mumkin boʻlgan xorijiy yurisdiksiyalarning, regulatorlarning yoki litsenziyalarning toifalarini tasdiqlashi mumkin. Moliyaviy xizmatlar boshqarmasi oʻtish davri litsenziyalarini berish boʻyicha individual arizalarni ushbu moddaga va Moliyaviy xizmatlar boshqarmasining qarorlariga muvofiq koʻrib chiqadi hamda ular yuzasidan qaror qabul qiladi.

Ushbu moddaga muvofiq oʻtish davri litsenziyasi faqat Moliya markazining maʼmuriyati tegishli chet davlat yurisdiksiyasining vakolatli tartibga soluvchi organi bilan oʻzaro anglashuv memorandumini yoki boshqa rasmiy nazorat sohasidagi hamkorlik kelishuvini tuzgan va bunday memorandum yoki kelishuv ruxsat berish vaqtida amalda boʻlgan hollarda, chet davlat yurisdiksiyasining vakolatli tartibga soluvchi organi tomonidan berilgan amaldagi litsenziyaga (bundan buyon matnda xorijiy litsenziya deb yuritiladi) ega boʻlgan yuridik shaxsga berilishi mumkin.

Agar Moliya markazining maʼmuriyati oʻzaro anglashuv memorandumini tuzish maqsadida vakolatli organ bilan faol muzokaralar olib borayotgan boʻlsa, Moliya markazining kengashi vakolatli organ tomonidan litsenziyalangan yuridik shaxsga olti oydan oshmaydigan muddatga vaqtinchalik oʻtish davri litsenziyasini oʻz ixtiyoriga koʻra berishi mumkin. Bunda xorijiy litsenziyaga ega boʻlgan yuridik shaxs quyidagi shartlarni bajarishi kerak:

Moliya markazining kengashi oʻzaro anglashuv memorandumining ehtimoliy kontragent vakolatli organining ushbu Konstitutsiyaviy Qonunda nazarda tutilgan talablarga qiyoslanadigan tartibga solish standartlarini qoʻllashiga hamda uning Moliyaviy harakatlar boʻyicha maxsus guruh (FATF) standartlariga muvofiq ekanligiga ishonch hosil qilgan boʻlishi;

yuridik shaxs oʻzaro anglashuv memorandumi bilan taʼminlanishi lozim boʻlgan himoya choralari oʻrniga Moliyaviy xizmatlar boshqarmasi tomonidan belgilanishi mumkin boʻlgan nazorat talablariga rioya etish toʻgʻrisida yozma majburiyat taqdim etishi;

agar olti oylik muddat tugaguniga qadar oʻzaro anglashuv memorandumi tuzilmagan va kuchga kirmagan boʻlsa, vaqtinchalik litsenziya avtomatik ravishda oʻz kuchini yoʻqotadi, bundan Moliya markazining kengashi tomonidan toʻgʻridan-toʻgʻri litsenziyaning amal qilishi besh oydan oshmaydigan qoʻshimcha muddatga bir marotaba uzaytirilgan hollar mustasno.