Законы › О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (660-II-сон)
О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (660-II-сон)
Дата: 26.08.2004 · Действует · 26 статей
Открыть в читалкеОригинал на lex.uz
- Статья 1. Цель настоящего Закона
- Статья 11. Сфера применения настоящего Закона
- Статья 2. Законодательство о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финанси
- Статья 3. Основные понятия
- Статья 4. Меры, направленные на противодействие легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и фина
- Статья 5. Контроль, осуществляемый специально уполномоченным государственным органом
- Статья 6. Внутренний контроль
- Статья 7. Меры по надлежащей проверке клиентов
- Статья 71. Меры по выявлению, оценке и снижению рисков
- Статья 8. Специально уполномоченный государственный орган
- Статья 9. Полномочия специально уполномоченного государственного органа
- Статья 10. Обязательность решения специально уполномоченного государственного органа
- Статья 11. Операции с денежными средствами или иным имуществом
- Статья 12. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом
- Статья 13. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие сообщению в специально уполномоченный государственный орган
- Статья 14. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие сообщению в специально уполномоченный государственный орган в осо
- Статья 15. Обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
- Статья 16. Отказ в совершении операции с денежными средствами или иным имуществом
- Статья 17. Операция с денежными средствами или иным имуществом в иностранной валюте
- Статья 18. Предоставление информации, связанной с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансировани
- Статья 19. Обеспечение конфиденциальности и сохранности сведений
- Статья 20. Ограничение доступа к информации, связанной с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финанс
- Статья 21. Хранение информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, а также идентификационные данные и материалы по надл
- Статья 22. Международное сотрудничество в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию т
- Статья 23. Разрешение споров
- Статья 24. Ответственность за нарушение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финан
Источник текста
Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан (lex.uz). Оригинал на lex.uz
Текст взят из lex.uz автоматически и совпадает с ним по содержанию: это тот же текст, а не отдельная редакция. Он приведён в образовательных и справочных целях, содержание норм не меняется. Это не официальная публикация: для суда, договоров и официальных ответов сверяйтесь с действующей редакцией на lex.uz. О проекте
О сайте: NEOLEX (veoskill) — образовательный проект о праве Республики Узбекистан. Он не заменяет lex.uz, а добавляет к тем же текстам отдельный адрес у каждой статьи, пояснения простыми словами, словарь терминов, тесты и чтение на трёх языках. Контакты: Telegram @neovixar.