Статья 12. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом
О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (660-II-сон) · Дата: 26.08.2004 · Действует
Организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, являются:
банки и иные кредитные организации, акционерное общество «Национальный клиринговый центр»;
профессиональные участники рынка ценных бумаг и акционерное общество «Центральный депозитарий ценных бумаг»;
члены биржи;
страховщики (перестраховщики) и страховые посредники;
организации, оказывающие лизинговые услуги;
организации, осуществляющие денежные переводы, платежи и расчеты;
ломбарды;
организации, проводящие лотереи и иные игры, основанные на риске;
лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями;
лица, оказывающие услуги и принимающие участие в операциях, связанных с куплей-продажей недвижимого имущества;
нотариальные конторы (нотариусы), адвокатские формирования (адвокаты) и аудиторские организации — при подготовке и осуществлении сделок от имени клиентов;
провайдеры услуг в сфере оборота крипто-активов.