О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (660-II-сон) · Дата: 26.08.2004 · Действует
К мерам, направленным на противодействие легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, относятся:
контроль, осуществляемый специально уполномоченным государственным органом;
внутренний контроль;
меры по надлежащей проверке клиентов.
меры по выявлению, оценке и снижению рисков.
Источник текста
Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан (lex.uz). Оригинал на lex.uz: lex.uz/docs/284542
Текст взят из lex.uz автоматически и совпадает с ним по содержанию: это тот же текст, а не отдельная редакция. Он приведён в образовательных и справочных целях, содержание норм не меняется. Это не официальная публикация: для суда, договоров и официальных ответов сверяйтесь с действующей редакцией на lex.uz. О проекте
О сайте: NEOLEX (veoskill) — образовательный проект о праве Республики Узбекистан. Он не заменяет lex.uz, а добавляет к тем же текстам отдельный адрес у каждой статьи, пояснения простыми словами, словарь терминов, тесты и чтение на трёх языках. Контакты: Telegram @neovixar.
Цитировать так: Статья 4. Меры, направленные на противодействие легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (660-II-сон). neolex.uz/ru/laws/law-284542/4 (lex.uz/docs/284542)
