«Статья 5. Контроль, осуществляемый специально уполномоченным государственным органом
О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма» (ЗРУ-212-сон) · Дата: 22.04.2009 · Действует
Контроль осуществляемый специально уполномоченным государственным органом, — совокупность мер, принимаемых специально уполномоченным государственным органом по проверке информации, представляемой организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и осуществлению других полномочий в соответствии с настоящим Законом»;
4) в статье 6:
в части первой слова «обязательному контролю в соответствии с законодательством» заменить словами «сообщению в специально уполномоченный государственный орган»;
в части второй слова «обязательному контролю с учетом особенностей деятельности организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом» заменить словами «сообщению в специально уполномоченный государственный орган»;
часть третью изложить в следующей редакции:
«Правила внутреннего контроля для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, разрабатываются и утверждаются соответствующими контролирующими, лицензирующими и регистрирующими органами совместно со специально уполномоченным государственным органом, а в случае отсутствия таковых — специально уполномоченным государственным органом»;
дополнить частью четвертой следующего содержания:
«Мониторинг и контроль за соблюдением правил внутреннего контроля осуществляются органами, утвердившими эти правила, а также специально уполномоченным государственным органом»;
5) статью 7 изложить в следующей редакции: