Законы › О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма» (ЗРУ-212-сон)
О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма» (ЗРУ-212-сон)
Дата: 22.04.2009 · Действует · 7 статей
Открыть в читалкеОригинал на lex.uz
- «Статья 5. Контроль, осуществляемый специально уполномоченным государственным органом
- «Статья 7. Меры по надлежащей проверке клиентов
- «Статья 12. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом
- Статья 13. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие сообщению в специально уполномоченный государственный орган
- Статья 14. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие сообщению в специально уполномоченный государственный орган в осо
- Статья 15. Обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
- «Статья 21. Хранение информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, а также идентификационные данные и материалы по над
Источник текста
Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан (lex.uz). Оригинал на lex.uz
Текст взят из lex.uz автоматически и совпадает с ним по содержанию: это тот же текст, а не отдельная редакция. Он приведён в образовательных и справочных целях, содержание норм не меняется. Это не официальная публикация: для суда, договоров и официальных ответов сверяйтесь с действующей редакцией на lex.uz. О проекте
О сайте: NEOLEX (veoskill) — образовательный проект о праве Республики Узбекистан. Он не заменяет lex.uz, а добавляет к тем же текстам отдельный адрес у каждой статьи, пояснения простыми словами, словарь терминов, тесты и чтение на трёх языках. Контакты: Telegram @neovixar.