30-modda. Kompensatsiya toʻlashni toʻxtatib turish yoki rad etish

Agentlik tomonidan kompensatsiya toʻlashni toʻxtatib turish uchun quyidagilar asos boʻladi:

kompensatsiya olish uchun taqdim etilgan hujjatlardagi maʼlumotlarning ishonchliligiga va (yoki) haqiqiyligiga Agentlikda yoki agent-bankda shubha paydo boʻlganligi;

omonatchining talablari va tugatuvchi tomonidan taqdim etilgan maʼlumotlar oʻrtasida nomuvofiqlik mavjudligi;

kafolatlash obyektiga nisbatan cheklov choralari mavjudligi, shu jumladan hisobvaraqdagi pul mablagʻlari xatlanganligi yoki toʻxtatib qoʻyilganligi, hisobvaraq boʻyicha operatsiyalar toʻxtatib turilganligi;

kafolatlash obyekti sud nizosi predmeti boʻlgan hollar toʻgʻrisida Agentlik kompensatsiyalar toʻlanguniga qadar xabardor etilganligi.

Ushbu modda birinchi qismining ikkinchi va uchinchi xatboshilarida nazarda tutilgan hollarda kompensatsiyalar toʻlashni toʻxtatib turish muddati shubha paydo boʻlgan yoki nomuvofiqliklar aniqlangan kundan eʼtiboran toʻqson kundan koʻp boʻlishi mumkin emas, ushbu modda birinchi qismining toʻrtinchi va beshinchi xatboshilarida nazarda tutilgan hollarda esa toʻxtatib turish tegishli qaror qabul qilishga vakolatli boʻlgan organning qarori qabul qilinguniga qadar amalga oshiriladi.

Agentlik omonatchini va tugatuvchini kompensatsiya toʻlashni toʻxtatib turish sabablari toʻgʻrisida toʻlovni toʻxtatib turish uchun asos boʻlgan maʼlumotlar va hujjatlarni ilova qilgan holda xabardor etadi.

Omonatchi va tugatuvchi kompensatsiyalar toʻlashni toʻxtatib turish uchun asos boʻlgan sabablarni bartaraf etish boʻyicha choralar koʻrishi, shu jumladan kompensatsiyalar toʻlanishi uchun taqdim etilgan hujjatlar va maʼlumotlarning haqiqiyligini va (yoki) ishonchliligi faktini aniqlash uchun sudga murojaat etishi shart.

Kompensatsiya toʻlashni rad etish yoki toʻlangan kompensatsiyani qaytarishni talab qilish uchun quyidagilar asos boʻladi:

kompensatsiya toʻlanishi uchun soxta hujjatlar taqdim etilganligi fakti aniqlanganligi;

omonatga qoʻyilgan pul mablagʻlarning jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, terrorizmni moliyalashtirish va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirish bilan bogʻliq faoliyatdan olinganligini tasdiqlovchi qonuniy kuchga kirgan sud qarorining mavjudligi.