13-modda. Asillik darajasining davlat nazoratini amalga oshirish chogʻida tekshiruv oʻtkazish asoslari

Asillik darajasining davlat nazoratini amalga oshirish chogʻida tekshiruv oʻtkazish uchun asoslar quyidagilardan iborat:

davlat muassasalari va tashkilotlar, shuningdek ustav fondida (ustav kapitalida) 50 foiz va undan ortiq miqdorda davlat ulushiga ega boʻlgan yuridik shaxslar faoliyati ustidan asillik darajasining davlat nazoratini amalga oshirishga doir tadbirlarning Oʻzbekiston Respublikasi Moliya vazirligi tomonidan tasdiqlangan reja-jadvali;

qimmatbaho metallar va qimmatbaho toshlar toʻgʻrisidagi qonunchilikning tadbirkorlik subyekti tomonidan buzilishlari sodir etilishi xavfi darajasidan kelib chiqqan holda, tekshiruvlar oʻtkazish tashabbusi bilan chiqishni taqozo etuvchi “xavfni tahlil etish” tizimini qoʻllash natijalari;

jismoniy va yuridik shaxslardan qimmatbaho metallar va qimmatbaho toshlar toʻgʻrisidagi qonunchilik talablarining buzilishi faktlari toʻgʻrisida murojaatlar kelib tushishi.

Asillik darajasini belgilash palatasi jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga hamda ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish toʻgʻrisidagi qonunchilik talablariga qimmatbaho metallar va qimmatbaho toshlar bilan bogʻliq operatsiyalarni amalga oshiruvchi tashkilotlar tomonidan rioya etilishi ustidan monitoring va nazoratni jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga hamda ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish masalalari boʻyicha maxsus vakolatli davlat organi bilan birgalikda taʼminlaydi.