Статья 13. Основания проведения проверки при осуществлении государственного пробирного контроля

Основаниями для проведения проверки при осуществлении государственного пробирного контроля являются:

утвержденный Министерством финансов Республики Узбекистан план-график мероприятий по осуществлению государственного пробирного контроля за деятельностью государственных учреждений и организаций, а также юридических лиц с долей государства в их уставном фонде (уставном капитале) в размере 50 процентов и более;

результаты применения системы «риск-анализ», предполагающие инициирование проверок, исходя из степени риска совершения субъектом предпринимательства нарушений законодательства о драгоценных металлах и драгоценных камнях;

обращения физических и юридических лиц о фактах нарушения требований законодательства о драгоценных металлах и драгоценных камнях.

Пробирная палата совместно со специально уполномоченным государственным органом по вопросам противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, обеспечивает мониторинг и контроль за соблюдением организациями, осуществляющими операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.