52-modda. Jinoiy daromadlar boshqa joyga oʻtkazilishini oldini olish va aniqlash

1. Har bir ishtirokchi Davlat, mazkur Konvensiyaning 14-moddasiga zarar yetkazmagan holda, oʻzining yurisdiksiyasi daxl qilishi mumkin boʻlgan moliya muassasalaridan mijozlar shaxsini aniqlashni, katta hajmdagi mablagʻlar jamlangan hisob raqamlarida deponentlangan benefitsar mablagʻlar egalarining shaxsini aniqlash uchun oqilona choralarni koʻrishni, katta miqyosdagi va ahamiyatli ommaviy vakolatlarga bugungi kunda ega yoki avvalroq ega boʻlgan shaxslar, ularning oila aʼzolari va ular bilan yaqindan aloqa qiladigan hamkorlar yoki yuqorida sanab oʻtilgan shaxslar nomidan ochilmoqchi boʻlgan yoki olib borilayotgan hisob raqamlarini yanada kuchliroq nazorat qilinishini talab qilish uchun ushbu ishtirokchi Davlatning ichki qonunchiligiga muvofiq talab qilinishi mumkin boʻlgan choralarni koʻradi. Bunday qatʼiy choralar shubhali operatsiyalarni oqilona darajada aniqlash uchun qaratilgan boʻlib, vakolatli organlarga tegishli maʼlumotlar yetkazilishi uchun moʻljallangan va moliya muassasasi istalgan qonuniy mijoz bilan ish yuritishiga toʻsqinlik qiladigan yoki taqiqlaydigan tarzda talqin etilmasligi lozim.

2. Mazkur moddaning 1-bandida koʻzda tutilgan choralar amalga oshirilishiga koʻmaklashish maqsadida har bir ishtirokchi Davlat, oʻzining ichki qonunchiligiga muvofiq hamda pul mablagʻlarini halollab olish boʻyicha mintaqaviy, mintaqalararo va koʻp tomonlama tashkilotlarning tegishli tashabbuslariga tayangan holda:

a) hisob raqamlariga oʻzining yurisdiksiyasi daxl qiladigan moliya muassasalari tomonidan nazoratning yanada qatʼiyroq choralari koʻrilishi kutilayotgan jismoniy va yuridik shaxslarning toifalariga, alohida eʼtibor berilishi lozim boʻlgan hisob raqamlari va operatsiyalarning turlariga, hamda hisob raqamlarini ochish va yuritish boʻyicha tegishli choralarga, shuningdek shu kabi hisob raqamlariga nisbatan qabul qilinuvchi hisob raqamlari boʻyicha olib boriladigan hisobot va moliyaviy hujjatlarga nisbatan tavsiyaviy koʻrsatmalar chiqaradi, va

b) tegishli holatlarda, oʻzining yurisdiksiyasi daxl qiladigan moliya muassasalarini boshqa ishtirokchi Davlatning iltimosi yoki oʻzining tashabbusiga koʻra, bu kabi moliya muassasalari tomonidan nazoratning yanada qatʼiyroq choralari koʻrilishi kutilayotgan hisob raqamlariga ega aniq jismoniy yoki yuridik shaxslar toʻgʻrisida, moliya muassasasi tomonidan boshqacha tartibda aniqlanishi mumkin boʻlgan shaxslar toʻgʻrisidagi maʼlumotlarga qoʻshimcha qilgan holda, xabardor qiladi.