Статья 20. Документы, представляемые для прохождения учетной регистрации

Для прохождения учетной регистрации микрофинансовая организация, организация по рефинансированию ипотеки, организация по предоставлению гарантий или факторинговая организация (далее — заявитель) не позднее трех месяцев после ее государственной регистрации представляет в Центральный банк через электронную платформу следующие документы:

заявление с указанием фирменного наименования и местонахождения (почтового адреса) заявителя, а также реквизитов его банковского счета;

сведения, подтверждающие, что участники (акционеры) заявителя не являются лицами, указанными в части второй статьи 14 настоящего Закона;

документальное подтверждение информации об источниках средств, внесенных для формирования его уставного фонда (уставного капитала);

сведения о соответствии руководящих работников заявителя требованиям, установленным статьей 16 настоящего Закона.

Организация по рефинансированию ипотеки, помимо документов, указанных в части первой настоящей статьи, представляет:

документы, определяющие кредитную и инвестиционную политику, политику управления рисками, активами и пассивами;

проект типового генерального кредитного договора (договор рефинансирования);

бизнес-план на следующие три года.

При создании микрофинансовой организации, организации по рефинансированию ипотеки, организации по предоставлению гарантий или факторинговой организации нерезидентами либо участии в их уставном фонде (уставном капитале) нерезидентов дополнительно к документам, указанным в частях первой и второй настоящей статьи, представляются:

письменное подтверждение надзорного органа юридического лица о том, что ему выдано разрешение на создание микрофинансовой организации, организации по рефинансированию ипотеки, организации по предоставлению гарантий или факторинговой организации либо участие в их уставном фонде (уставном капитале), или подтверждение о том, что такое разрешение не требуется, или подтверждение юридического лица об отсутствии органа, осуществляющего надзор за его деятельностью;

финансовая отчетность за последний отчетный год, подтвержденная аудиторской организацией, — в случае участия юридических лиц;

декларация о доходах за последние два года — в случае участия физических лиц.

Документы, представленные нерезидентами, заверяются консульским учреждением Республики Узбекистан в стране, в которой зарегистрировано юридическое лицо — нерезидент или проживает физическое лицо — нерезидент, или Министерством иностранных дел страны, в которой зарегистрировано юридическое лицо — нерезидент или проживает физическое лицо — нерезидент, или консульским учреждением либо дипломатическим представительством данной страны в Республике Узбекистан с последующим утверждением в Консульско-правовом департаменте Министерства иностранных дел Республики Узбекистан.