Статья 14. Учредители и участники (акционеры) небанковской кредитной организации

Учредителями и участниками (акционерами) небанковской кредитной организации могут быть юридические и физические лица — резиденты и нерезиденты Республики Узбекистан.

Следующие лица не могут прямо или косвенно владеть долями в уставном фонде (уставном капитале) небанковской кредитной организации:

физические лица, являющиеся резидентами и (или) проживающие в государстве или на территории, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие личности бенефициарного собственника и предоставление информации о финансовых операциях;

юридические лица, зарегистрированные или в которых член органа управления является резидентом, проживает или зарегистрирован в государстве или на территории, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие личности бенефициарного собственника и предоставление информации о финансовых операциях;

физические лица, не соответствующие требованиям к деловой репутации, указанным в части второй статьи 16 настоящего Закона;

юридические лица, в которых член органа управления не соответствует требованиям к деловой репутации, указанным в части второй статьи 16 настоящего Закона;

лица, признанные банкротами;

политические партии, профессиональные союзы, религиозные организации;

государственные органы, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;

другие небанковские кредитные организации, осуществляющие деятельность на территории Республики Узбекистан.

Лицом, косвенно владеющим долей в уставном фонде (уставном капитале) небанковской кредитной организации, является лицо, владеющее долей в уставном фонде (уставном капитале) небанковской кредитной организации посредством другого лица, над которым осуществляет контроль.

Под контролем понимается взаимосвязь между лицами, соответствующая одному из следующих критериев:

владение лицом преобладающей долей в уставном фонде (уставном капитале) юридического лица;

право лица, являющегося участником (акционером), назначать или заменять большинство членов органов управления этого юридического лица;

возможность лица оказывать влияние на деятельность юридического лица в соответствии с заключенным с ним договором и (или) положениями его устава.