Статья 16. Выдача предварительного разрешения на создание банка

Для получения предварительного разрешения на создание банка, за исключением создания банка путем изменения деятельности микрофинансовой организации, заявитель не позднее чем через три месяца после принятия решения о создании банка представляет в Центральный банк заявление с приложением:

учредительного договора — при создании банка двумя или более лицами;

устава банка в двух экземплярах;

решения о создании банка;

списка учредителей (акционеров);

информации о каждом прямом и косвенном учредителе (владельце), в том числе конечном бенефициарном собственнике, имеющем существенное владение, включая информацию, необходимую для проведения оценки в соответствии со статьей 24 настоящего Закона;

при отсутствии лиц, имеющих существенное владение, информации о прямых и косвенных учредителях (владельцах), в том числе конечных бенефициарных собственниках, владеющих наибольшими долями в уставном капитале банка, общая доля которых будет составлять не менее пятидесяти процентов, включая информацию, необходимую для проведения оценки в соответствии со статьей 24 настоящего Закона;

финансовых отчетов учредителя (акционера) — юридического лица за три последних года, подтвержденных аудиторской организацией;

документального подтверждения информации об источниках средств, вносимых для формирования (пополнения) уставного капитала банка;

информации о членах наблюдательного совета и правления банка, необходимой для оценки их соответствия требованиям статьи 36 настоящего Закона;

организационной структуры банка;

проекта положения о службе внутреннего аудита банка;

бизнес-плана банка на следующие три года;

копий проектов кредитной (финансовой), инвестиционной и эмиссионной политик банка, а также политик банка по управлению рисками и внутреннему контролю, которые в последующем подлежат утверждению наблюдательным советом банка.

Для получения предварительного разрешения на создание банка, осуществляющего исламскую банковскую деятельность, заявитель помимо документов, указанных в части первой настоящей статьи, дополнительно предоставляет:

проекты положений о совете по исламским финансам банка, специальном подразделении по вопросам исламских финансов и внутреннем аудите по исламским финансам;