«Статья 1793. Нарушение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию террор — О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием механизмов борьбы с экономическими преступлениями и финансированием распространения оружия массового уничтожения (ЗРУ-516-сон)
«Статья 1793. Нарушение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием механизмов борьбы с экономическими преступлениями и финансированием распространения оружия массового уничтожения (ЗРУ-516-сон) · Дата: 15.01.2019 · Действует
Нарушение требований по организации и осуществлению внутреннего контроля, документирования и хранения результатов надлежащей проверки клиентов, выявления, оценки и документального фиксирования рисков, отказ от проведения операции, а равно непредоставление, несвоевременное предоставление или предоставление недостоверной информации в специально уполномоченный государственный орган о подозрительных операциях, неисполнение требования законодательства в части замораживания денежных средств или иного имущества либо приостановления операции, —
влечет наложение штрафа от пятнадцати до тридцати минимальных размеров заработной платы.
Нарушение соответствующими контролирующими, лицензирующими и регистрирующими органами установленного порядка осуществления мониторинга и контроля за соблюдением правил внутреннего контроля, а равно неправомерное истребование, получение или разглашение сведений, составляющих коммерческую, банковскую либо иную охраняемую законом тайну, в связи с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, —
влечет наложение штрафа от двадцати до сорока минимальных размеров заработной платы.
Совершение правонарушения, предусмотренного частью первой или второй настоящей статьи, повторно в течение года после применения административного взыскания, —
влечет наложение штрафа от тридцати до пятидесяти минимальных размеров заработной платы»;
3) в статье 264:
в наименовании слова «с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов» заменить словами «с экономическими преступлениями»;
в частях первой и второй слова «с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов» заменить словами «с экономическими преступлениями»;
4) в пункте 8 статьи 287 слова «с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов» заменить словами «с экономическими преступлениями»;
5) в части третьей статьи 289 слова «с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов» заменить словами «с экономическими преступлениями»;
6) в пункте «д» части первой статьи 291 слова «с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов» заменить словами «с экономическими преступлениями».
Статья 8. Внести в Закон Республики Узбекистан от 21 декабря 1995 года № 154-I «О Центральном банке Республики Узбекистан» (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1995 г., № 12, ст. 247; 1998 г., № 9, ст. 181; 1999 г., № 5, ст. 124; 2001 г., № 1-2, ст. 23; 2003 г., № 1, ст. 8; 2005 г., № 1, ст. 18; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2006 г., № 9, ст. 496; 2007 г., № 12, ст. 608; 2009 г., № 4, ст. 133, № 9, ст.ст. 330, 337, № 12, ст. 470; 2012 г., № 4, ст. 105, № 12, ст. 336; 2014 г., № 5, ст. 130, № 12, ст. 343; 2015 г., № 12, ст. 452; 2018 г., № 1, ст. 1) следующие изменения:
1) в части первой статьи 50 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;
2) в части четвертой статьи 53 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
Статья 9. Внести в Закон Республики Узбекистан от 25 апреля 1996 года № 216-I «О банках и банковской деятельности» (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1996 г., № 5-6, ст. 54; 1997 г., № 2, ст. 56, № 9, ст. 241; 1999 г., № 5, ст. 124, № 9, ст. 229; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2006 г., № 9, ст. 491, № 10, ст. 536; 2008 г., № 12, ст. 640; 2009 г., № 4, ст. 133, № 9, ст. 337; 2012 г., № 4, ст. 105; 2013 г., № 4, ст. 98; 2017 г., № 9, ст. 510; 2018 г., № 4, ст. 224, № 10, ст. 670) следующие изменения и дополнение:
1) в абзаце девятом статьи 14 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;
2) в статье 38:
в части пятой слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;
дополнить частью девятой следующего содержания:
«По запросу Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан Центральный банк Республики Узбекистан предоставляет необходимые сведения и информацию об операциях, связанных с движением государственных денежных средств по банковским счетам для изучения целевого и рационального использования средств бюджетов бюджетной системы Республики Узбекистан».
Статья 10. Внести в Закон Республики Узбекистан от 26 декабря 1996 года № 343-I «О нотариате» (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1997 г., № 2, ст. 42; 2001 г., № 1-2, ст. 23; 2003 г., № 5, ст. 67; 2004 г., № 1-2, ст. 18; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2005 г., № 9, ст. 312; 2006 г., № 9, ст. 498; 2007 г., № 12, ст. 608; 2009 г., № 9, ст. 337; 2010 г., № 9, ст. 335; 2012 г., № 4, ст. 105; 2014 г., № 5, ст. 130; 2017 г., № 9, ст. 510; 2018 г., № 4, ст. 224, № 7, ст. 431, № 10, ст. 673) следующие изменения:
1) в абзаце втором части четвертой статьи 6 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;
2) в абзаце девятом статьи 18 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
Статья 11. В части седьмой статьи 7 Закона Республики Узбекистан от 27 декабря 1996 года № 349-I «Об адвокатуре» (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1997 г., № 2, ст. 48; 2001 г., № 1-2, ст. 23; 2003 г., № 5, ст. 67; 2004 г., № 1-2, ст. 18; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2005 г., № 9, ст. 312; 2008 г., № 12, ст. 641; 2009 г., № 9, ст. 337; 2018 г., № 10, ст. 673) слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
Статья 12. В пункте 8 части первой статьи 5 Закона Республики Узбекистан от 29 августа 1997 года № 474-I «О государственной налоговой службе» (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1997 г., № 9, ст. 232; 1998 г., № 5-6, ст. 102; 1999 г., № 9, ст. 229; 2000 г., № 7-8, ст. 217; 2001 г., № 5, ст. 89, № 9-10, ст. 182; 2003 г., № 1, ст. 8, № 5, ст. 67; 2004 г., № 9, ст. 171; 2005 г., № 1, ст. 18; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2005 г., № 5, ст. 152, № 9, ст. 312, № 12, ст. 415; 2006 г., № 10, ст. 536; 2007 г., № 12, ст. 608; 2008 г., № 12, ст. 640; 2009 г., № 12, ст. 474; 2010 г., № 9, ст. 336; 2012 г., № 4, ст. 105; 2014 г., № 9, ст. 244; 2015 г., № 12, ст. 452; 2016 г., № 12, ст. 385; 2017 г., № 6, ст. 300, № 12, ст. 773; 2018 г., № 1, ст.ст. 1, 4) слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
Статья 13. Внести в статью 9 Закона Республики Узбекистан от 24 декабря 1998 года № 717-I «О государственном контроле деятельности хозяйствующих субъектов» (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1999 г., № 1, ст. 8; 2000 г., № 5-6, ст. 153; 2001 г., № 1-2, ст. 23; 2004 г., № 5, ст. 90; 2005 г., № 1, ст. 18; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2006 г., № 3, ст. 119; 2007 г., № 12, ст. 598; 2008 г., № 12, ст. 640; 2010 г., № 9, ст. 336, № 12, ст. 474; 2011 г., № 9, ст. 248; 2012 г., № 12, ст. 336; 2013 г., № 10, ст. 263; 2014 г., № 5, ст. 130; 2016 г., № 12, ст.ст. 383, 385) следующие изменение и дополнение:
часть третью изложить в следующей редакции:
«Проверки финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов осуществляются в установленном порядке только органами государственной налоговой службы, а при выявлении ими в ходе проверок признаков преступлений, связанных с нарушением бюджетного, налогового и валютного законодательства, — Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан»;
дополнить частью пятой следующего содержания:
«На основе результатов оперативно-розыскной деятельности Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан могут быть инициированы проверки финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов, независимо от формы собственности, по вопросам расходования средств бюджетов бюджетной системы Республики Узбекистан, иностранных грантов, предоставляемых в рамках заключенных межгосударственных и межправительственных договоров со странами-донорами, международными, иностранными правительственными и неправительственными организациями, а также иностранных кредитов, привлекаемых под гарантию Республики Узбекистан».
Статья 14. Часть девятую статьи 39 Закона Республики Узбекистан от 25 мая 2000 года № 69-II «О гарантиях свободы предпринимательской деятельности» (в редакции Закона Республики Узбекистан от 2 мая 2012 года № ЗРУ-328) (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2012 г., № 5, ст. 133; 2013 г., № 4, ст. 98, № 10, ст. 263; 2014 г., № 12, ст.ст. 341, 343; 2015 г., № 8, ст. 312, № 12, ст. 452; 2016 г., № 12, ст.ст. 384, 385) изложить в следующей редакции:
«Проверки финансово-хозяйственной деятельности субъектов предпринимательства осуществляются в установленном порядке только органами государственной налоговой службы, а при выявлении ими в ходе проверок признаков преступлений, связанных с нарушением бюджетного, налогового и валютного законодательства, — Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан».
Статья 15. Внести в Закон Республики Узбекистан от 15 декабря 2000 года № 167-II «О борьбе с терроризмом» (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2001 г., № 1-2, ст. 15; 2004 г., № 5, ст. 90; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2015 г., № 8, ст. 310; 2016 г., № 4, ст. 125) следующие изменения:
1) в абзаце седьмом части первой статьи 8 слова «с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов» заменить словами «с экономическими преступлениями»;
2) в статье 141:
в наименовании слова «с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов» заменить словами «с экономическими преступлениями»;
в абзаце первом слова «с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов» заменить словами «с экономическими преступлениями».
Статья 17. Внести в статью 8 Закона Республики Узбекистан от 30 августа 2003 года № 530-II «О банковской тайне» (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2003 г., № 9-10, ст. 144; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2005 г., № 9, ст. 312; 2009 г., № 9, ст. 337; 2012 г., № 4, ст. 105; 2016 г., № 4, ст. 125; 2017 г., № 9, ст. 510) следующие изменения:
в части второй слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;
часть третью изложить в следующей редакции:
«Счетная палата Республики Узбекистан и Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан вправе получать сведения, составляющие банковскую тайну, если эти сведения необходимы для осуществления возложенных на них задач».
Статья 18. Внести в Закон Республики Узбекистан от 26 августа 2004 года № 660-II «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма» (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2004 г., № 9, ст. 160; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2007 г., № 4, ст. 167; 2009 г., № 4, ст. 139; 2012 г., № 12, ст. 336; 2016 г., № 4, ст. 125) следующие изменения и дополнения:
1) в наименовании слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;
2) в тексте статьи 1 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;
3) дополнить статьей 11 следующего содержания:
Открыть в читалкеС выделением цветом, заметками, поиском и тестом по выделенному.
Текст взят из lex.uz автоматически и совпадает с ним по содержанию: это тот же текст, а не отдельная редакция. Он приведён в образовательных и справочных целях, содержание норм не меняется. Это не официальная публикация: для суда, договоров и официальных ответов сверяйтесь с действующей редакцией на lex.uz. О проекте
О сайте: NEOLEX (veoskill) — образовательный проект о праве Республики Узбекистан. Он не заменяет lex.uz, а добавляет к тем же текстам отдельный адрес у каждой статьи, пояснения простыми словами, словарь терминов, тесты и чтение на трёх языках. Контакты: Telegram @neovixar.
Цитировать так: «Статья 1793. Нарушение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием механизмов борьбы с экономическими преступлениями и финансированием распространения оружия массового уничтожения (ЗРУ-516-сон). neolex.uz/ru/laws/law-4163513/1793 (lex.uz/docs/4163513)
