Rieltorlik tashkilotlari uchun jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish boʻyicha ichki nazorat qoidalariga oʻzgartirish va qoʻshimchalar kiritish toʻgʻrisida (2257-7-son)

18.05.2026

Oʻzbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligi Oʻzbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining

Qarori

[Oʻzbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2026-yil 18-mayda roʻyxatdan oʻtkazildi, roʻyxat raqami 2257-7]

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 28-iyundagi PF-6252-son “Oʻzbekiston Respublikasining jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish milliy tizimini rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash toʻgʻrisida”gi Farmoniga muvofiq Oʻzbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligi va Oʻzbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti qaror qiladi:

1. Oʻzbekiston Respublikasi Davlat mulkini boshqarish davlat qoʻmitasi hamda Oʻzbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamentining 2011-yil 8-avgustdagi 01/19-18/04 va 27-son qarori (roʻyxat raqami 2257, 2011-yil 24-avgust) (Oʻzbekiston Respublikasi qonun hujjatlari toʻplami, 2011-y., 34-35-son, 357-modda) bilan tasdiqlangan Rieltorlik tashkilotlari uchun jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish boʻyicha ichki nazorat qoidalariga ilovaga muvofiq oʻzgartirish va qoʻshimchalar kiritilsin.

2. Mazkur qaror rasmiy eʼlon qilingan kundan eʼtiboran uch oydan soʻng kuchga kiradi.

Davlat aktivlarini boshqarish agentligi direktori S. MURODOV

Toshkent sh.,

2026-yil 10 aprel,

01/11-2-son

Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining boshligʻi J. XATAMOV

Toshkent sh.,

2026-yil 9 aprel,

14-son

Oʻzbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligining 2026-yil 10-apreldagi 01/11-2-son, Oʻzbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining 2026-yil 9-apreldagi 14-son qaroriga ILOVA

Rieltorlik tashkilotlari uchun jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish boʻyicha ichki nazorat qoidalariga kiritilayotgan oʻzgartirish va qoʻshimchalar

1. Muqaddima quyidagi tahrirda bayon etilsin:

“Mazkur Qoidalar rieltorlik tashkilotlari uchun jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish maqsadida ichki nazoratni tashkil etish va amalga oshirish tartibini belgilaydi.”.

2. 4-band quyidagi tahrirda bayon etilsin:

“4. Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish uchun ichki nazoratini tashkil etish maqsadida rieltorlik tashkilotlarda ushbu Qoidalarga rioya etilishi uchun rahbar yoki uning oʻrinbosari darajasida masʼul shaxs (bundan buyon matnda masʼul shaxs deb yuritiladi) tayinlanadi.

Rahbar oʻrinbosari darajasidagi masʼul shaxs bevosita rahbarga hisobdor hamda oʻz harakatlarini amalga oshirishda tashkilotning boshqa boʻlinmalaridan mustaqil hisoblanadi.

Masʼul shaxs Oʻzbekiston Respublikasining rieltorlik faoliyati toʻgʻrisidagi qonunchilik hujjatlarini, shuningdek jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasidagi qonunchilikni hamda xalqaro standartlarni bilishi lozim.”.

3. 41-band quyidagi tahrirda bayon etilsin:

“41. Har bir rieltorlik tashkiloti qonunchilikka hamda ushbu Qoidalarga asosan quyidagilarni oʻz ichiga olgan ichki qoidalarni ishlab chiqishi, tasdiqlashi va amalga kiritishi lozim:

masʼul shaxsga qoʻyiladigan talablar, uning maqsadi va vazifalari;

masʼul shaxsning rieltorlik tashkilotining boshqa xodimlaridan mustaqilligini taʼminlash usullari;

masʼul shaxsning rahbariyat bilan, shu jumladan xorijdagi filial va vakolatxonalar (agar boʻlsa) bilan oʻzaro munosabatlari;

masʼul shaxsning funksiyalarini amalga oshirish uchun zarur axborotni olish huquqi, shuningdek rieltorlik tashkiloti, shu jumladan chet eldagi filiallar va vakolatxonalar (agar boʻlsa) xodimlarining bunday axborotni taqdim etish masalalari boʻyicha hamkorlik qilish majburiyati;

masʼul shaxsning qonunchilik va ichki hujjatlar talablari buzilishlarini oʻrganish huquqi;

masʼul shaxsning malakasini oshirib borish boʻyicha talablar;

maxsus vakolatli davlat organining qoʻshimcha maʼlumotlarni taqdim etish haqidagi soʻrovlarni va mijozlarning pul mablagʻlari yoki boshqa mol-mulk bilan bogʻliq operatsiyalarni toʻxtatib turish haqidagi talabnomasini oʻz vaqtida bajarish boʻyicha choralar;

masʼul shaxs tomonidan maxsus vakolatli davlat organining rasmiy veb-saytidagi shaxsiy kabinetni yuritish tartibi;

tavakkalchiliklarni aniqlash, baholash, monitoring qilish, boshqarish, kamaytirish va hujjatlashtirish boʻyicha tegishli choralarni koʻrish tartibi;

mijozlarni lozim darajada tekshirish, shu jumladan, mijozlarni va ularning benefitsiar mulkdorlarini identifikatsiyalash tartibi;

shubhali operatsiyalarni aniqlash hamda shubhali operatsiyalar toʻgʻrisidagi xabarlarni tayyorlash va ularni maxsus vakolatli davlat organiga yuborish tartibi;

jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, terrorizmni moliyalashtirish va (yoki) ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirish maqsadida texnologik yutuqlardan foydalanilishining oldini olishga qaratilgan choralar;

yuqori mansabdor shaxslar, ularning oila aʼzolari hamda yuqori mansabdor shaxslarga yaqin boʻlgan shaxslar amalga oshirayotgan operatsiyalarini chuqur monitoring qilish tartibi;

tavakkalchilikning yuqori darajasi toifasiga kiritilgan mijozlarning hisobini yuritish va monitoring qilish hamda bunday mijozlar operatsiyalarini monitoring qilish tartibi;

qonunchilik hujjatlariga zid boʻlmagan boshqa qoidalar.

Ichki qoidalar mazkur Qoidalar va boshqa qonunchilik hujjatlarining talablariga muvofiq boʻlishi hamda aniqlangan tavakkalchiliklar va ularning bahosidan kelib chiqib tuzilishi kerak. Ichki qoidalar, ularga kiritilgan oʻzgartirish va qoʻshimchalar rieltorlik tashkiloti rahbari tomonidan tasdiqlanadi.”.

4. Quyidagi mazmundagi 43 va 44-bandlar bilan toʻldirilsin:

“43. Rieltorlik tashkilotlarining nazorati ostida yoki ahamiyatli taʼsiri doirasida bitta yoki bir nechta pul mablagʻlari yoki boshqa mol-mulk bilan bogʻliq operatsiyalarni amalga oshiruvchi tashkilotlar boʻlgan taqdirda, ichki qoidalar ushbu tashkilotlar tomonidan guruhiy yondashuv asosida ishlab chiqilishi va quyidagilarni oʻz ichiga olishi kerak:

jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, terrorizmni moliyalashtirish va (yoki) ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirish bilan bogʻliq tavakkalchiliklarni boshqarish va mijozlarni lozim darajada tekshirish uchun zarur boʻlgan maʼlumotlarni almashish qoidalari va tartib-taomillari;

komplayens nazoratni, auditni va (yoki) jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va (yoki) ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish funksiyalarini guruh darajasida taʼminlash, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, terrorizmni moliyalashtirish va (yoki) ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish maqsadlari uchun zarur boʻlgan hollarda filiallardan va shuʼba korxonalardan ularning mijozlari, moliyaviy hujjatlar toʻgʻrisidagi maʼlumotlarning olinishini taʼminlash;

maxfiylik va maʼlumotlardan foydalanishni yetarli darajada himoya qilish.

44. Quyidagi shaxslar rieltorlik tashkilotining rahbari, taʼsischisi, benefitsiar mulkdori boʻlishi mumkin emas:

jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, terrorizmni moliyalashtirish va ommaviy qirgʻin qurollarini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasidagi xalqaro hamkorlikda ishtirok etmayotgan davlatlarda doimiy yashovchi, vaqtincha turgan yoki roʻyxatdan oʻtgan shaxslar;

iqtisodiy jinoyatlar, shuningdek, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, terrorizmni moliyalashtirish va ommaviy qirgʻin qurollarini tarqatishni moliyalashtirish, uyushgan jinoyatchilik, korrupsiya va boshqaruv tartibiga qarshi jinoyatlar sodir etganlik uchun sudlanganlik holati tugallanmagan yoki sudlanganligi olib tashlanmagan shaxslar.”.

5. 6-bandning birinchi xatboshisi quyidagi tahrirda bayon etilsin:

“6. Rieltorlik tashkilotlari har yili 10-yanvarga qadar pochta aloqasi vositalari yoki elektron shaklda mazkur Qoidalarning 1-ilovasiga muvofiq Oʻzbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligiga (bundan buyon matnda Agentlik deb yuritiladi) tayinlangan masʼul shaxs haqida va ushbu Qoidalar talablariga rioya etilishi toʻgʻrisida maʼlumotlarni taqdim etishlari shart.”.

6. Quyidagi mazmundagi 111-band bilan toʻldirilsin:

“111. Rieltorlik tashkilotlari mijozlarga koʻchmas mulkni sotish va (yoki) sotib olish bilan bogʻliq toʻlovlarni bank kartalari va (yoki) elektron toʻlov tizimlaridan foydalangan holda naqdsiz shaklda amalga oshirish maqsadga muvofiqligi toʻgʻrisida axborot beradi, shuningdek, boshqa hisob-kitob shakllaridan foydalanish bilan bogʻliq xavflar haqida ogohlantiradi.”.

7. 143-band quyidagi mazmundagi beshinchi xatboshi bilan toʻldirilsin:

“Rieltorlik tashkiloti mijoz bilan ish munosabatlariga kirishish toʻgʻrisidagi qarorni oʻz tavakkalchiliklaridan kelib chiqib, mustaqil ravishda qabul qiladi hamda foydalanuvchini lozim darajada tekshirish boʻyicha chora-tadbirlarni amalga oshirishga haqli.”.

8. 171-banddagi “ilovasida” degan soʻz “2-ilovasida” degan soʻzlar bilan almashtirilsin.

9. Quyidagi mazmundagi 205 va 206-bandlar bilan toʻldirilsin:

“205. Chet el rieltorlik tashkilotlarining alohida boʻlinmalari (agar mavjud boʻlganda) jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish borasidagi chora-tadbirlarni amalga oshirishda ular joylashgan mamlakat talablariga rioya qilishlari lozim, mazkur talablar Oʻzbekiston Respublikasi qonunchilik hujjatlari talablaridan farq qilgan taqdirda, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasidagi xalqaro standartlarni qoʻllashi lozim.

Rieltorlik tashkilotlari oʻzlarining xorijdagi alohida boʻlinmalaridan mazkur ajratilgan boʻlinmalar joylashgan mamlakat qonunchilik hujjatlaridagi taqiqlar tufayli jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish boʻyicha tegishli tadbirlarni amalga oshirish mumkin boʻlmagan holatlar toʻgʻrisida Agentlikka va maxsus vakolatli davlat organiga xabar berishi shart.

Rieltorlik tashkilotlari oʻzlarining chet eldagi alohida boʻlinmalari agarda ular joylashgan mamlakatning qonunchilik hujjatlarida rieltorlik tashkilotining ichki qoidalariga nisbatan yengilroq ichki nazorat choralari belgilangan boʻlsa, ular jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish borasidagi chora-tadbirlarni amalga oshirishda rieltorlik tashkilotining ichki qoidalariga rioya qilishlari kerak.

206. Agentlik yiliga kamida bir marta, shuningdek, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga yoki ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasidagi qonunchilik oʻzgargan taqdirda, rieltorlik tashkilotlari faoliyatida yuzaga kelishi mumkin boʻlgan tavakkalchilik darajasini oʻrganadi.”.

10. 21-band quyidagi mazmundagi oʻn toʻqqizinchi — yigirmanchi xatboshilar bilan toʻldirilsin:

“Ichki qoidalar bilan shubhali operatsiyalarni qoʻshimcha mezonlari belgilanishi mumkin.

Rieltorlik tashkilotlari maxsus vakolatli davlat organi bilan kelishilgan holda Agentlik tomonidan ishlab chiqiladigan va tavsiyaviy xarakterga ega boʻlgan uslubiy qoʻllanmalar asosida shubhali operatsiyalarni dastlabki aniqlash indikatorlari tizimini yoʻlga qoʻyishlari mumkin.”.

11. Quyidagi mazmundagi 293-band bilan toʻldirilsin:

“293. Mijozlarni lozim darajada tekshirish natijasida olingan maʼlumotlar ahamiyati va tavakkalchiliklardan kelib chiqqan holda hamda mijoz maʼlumotlarida oʻzgarishlar boʻlganda, biroq mijoz tomonidan jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, terrorizmni moliyalashtirishni va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishni amalga oshirish tavakkalchiligi rieltorlik tashkilotlar tomonidan yuqori baholanganda yiliga kamida bir marotaba, boshqa hollarda ikki yilda kamida bir marotaba yangilanishi lozim.”.

12. Ilova mazkur oʻzgartirish va qoʻshimchalarning 1-ilovasiga muvofiq tahrirda bayon etilsin.

13. Mazkur oʻzgartirish va qoʻshimchalarning 2-ilovasiga muvofiq tahrirdagi 2-ilova bilan toʻldirilsin.

“Rieltorlik tashkilotlari uchun jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish boʻyicha ichki nazorat qoidalariga 1-ILOVA

Rieltorlik tashkiloti masʼul xodimi va ichki qoidalarning amalga oshirilishi toʻgʻrisidagi

MAʼLUMOTLAR__________________________________________________

(rieltorlik tashkiloti nomi)

1.Masʼul shaxsning familiyasi, ismi, otasining ismi, lavozimi, telefon raqami2.Masʼul shaxs etib tayinlanganligi toʻgʻrisidagi buyruq sanasi va raqami3.Sudlanganligi yoki sudlanmaganligi toʻgʻrisida maʼlumot4.Rieltorlik tashkiloti tomonidan oʻtgan yil uchun koʻrsatilgan xizmatlar summasi toʻgʻrisida maʼlumot5.Rieltorlik tashkiloti tomonidan oʻtgan yil uchun koʻrsatilgan xizmatlar boʻyicha tuzilgan shartnomalar soni toʻgʻrisida maʼlumot6.Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish boʻyicha ichki nazoratni taʼminlash boʻyicha rieltorlik tashkiloti tomonidan tasdiqlangan hujjat nomi va sanasi7.Rieltorlik tashkilotining masʼul shaxsi va xodimlarining doimiy ravishda qayta tayyorgarlikdan oʻtkazilishini amalga oshirish toʻgʻrisidagi maʼlumot8.Maxsus vakolatli davlat organiga yuborilgan xabarlar soni9.Rieltorlik xizmatlarini koʻrsatish rad etilgan mijozlar soni (rad etish sababi)”.

Mijoz va uning benefitsiar mulkdorini identifikatsiyalashda zarur boʻlgan

MAʼLUMOTLAR

1.Toʻliq, shuningdek davlat roʻyxatidan oʻtganligi toʻgʻrisidagi guvohnomasida koʻrsatilgan boʻlsa, qisqartirilgan nomi2.Davlat roʻyxatidan oʻtganligi toʻgʻrisidagi guvohnomada koʻrsatilgan maʼlumotlar (sana, raqam, roʻyxatga oluvchi organ nomi)3.Soliq toʻlovchining identifikatsiya raqami4.Joylashgan joyi (pochta manzili, filiallar va vakolatxonalar mavjudligi toʻgʻrisidagi maʼlumotlar)5.Mijoz va benefitsiar mulkdorni amaliy ish munosabatlari toʻgʻrisidagi maʼlumotlar6.Litsenziyalanishi lozim boʻlgan faoliyat turlarini amalga oshirish uchun mavjud boʻlgan litsenziyalar toʻgʻrisida maʼlumotlar (faoliyat turi, litsenziyaning raqami va berilgan sanasi, kim tomonidan berilganligi, amal qilish muddati)7.Mijoz vakili shaxsining identifikatsiyasi (pasport, ID-karta yoki unga tenglashtirilgan hujjatlar asosida) hamda vakolatlarini tekshirish toʻgʻrisidagi maʼlumotlar8.Mijozning taʼsischilari (aksiyadorlari, ishtirokchilari) haqidagi hamda ularning ustav fondi (kapitali)dagi ulushlari, benefitsiar mulkdorini identifikatsiyalash (shaxsini va yashash joyini aniqlash, yuqori mansabdor shaxs, uning oila aʼzosi yoki unga yaqin shaxs ekanligi toʻgʻrisida belgi) toʻgʻrisidagi maʼlumotlar9.Roʻyxatga olingan va toʻlangan ustav fondi (kapitali) miqdori toʻgʻrisidagi maʼlumotlar10.Mijozning boshqaruv organlari (yuridik shaxsning boshqaruv organlarining tuzilmasi va shaxsiy tarkibi) toʻgʻrisidagi maʼlumotlar11.Bogʻlanish maʼlumotlari (telefon raqamlari, elektron pochta, veb-sayt (agar mavjud boʻlsa)12.Ichki qoidalar bilan aniqlangan boshqa maʼlumotlar”.