Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish bilan bogʻliq shubhali operatsiyalar haqidagi xabar va unga ilova qilinadigan maʼlumotlarning namunaviy shakli hamda hujjatlar roʻyxatini tasdiqlash toʻgʻrisida (3419-son)
07.02.2023
Oʻzbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti boshligʻining
buyrugʻi
[Oʻzbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2023-yil 7-fevralda roʻyxatdan oʻtkazildi, roʻyxat raqami 3419]
Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 29-iyundagi 402-son “Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish toʻgʻrisida”gi Oʻzbekiston Respublikasi Qonunini amalga oshirishga doir qoʻshimcha chora-tadbirlar haqida”gi qaroriga muvofiq buyuraman:
1. Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish bilan bogʻliq shubhali operatsiyalar haqidagi xabar va unga ilova qilinadigan maʼlumotlarning namunaviy shakli hamda hujjatlar roʻyxati ilovaga muvofiq tasdiqlansin.
2. Ushbu buyruq Oʻzbekiston Respublikasi Moliya vazirligi, Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi, Markaziy banki, Istiqbolli loyihalar milliy agentligi, Monopoliyaga qarshi kurashish qoʻmitasi va Davlat aktivlarini boshqarish agentligi bilan kelishilgan.
3. Mazkur buyruq rasmiy eʼlon qilingan kundan eʼtiboran kuchga kiradi.
Bosh prokuratura huzuridagi Departament boshligʻi D. RAXIMOV
Toshkent sh.,
2022-yil 29-dekabr,
34-son
Kelishildi:
Markaziy bank raisi M. NURMURATOV
2022-yil 15-dekabr
Monopoliyaga qarshi kurashish qoʻmitasi raisi Sh. ShARAXMETOV
2022-yil 7-dekabr
Davlat aktivlarini boshqarish agentligi Direktori A. ORTIKOV
2022-yil 10-dekabr
Moliya vaziri T. IShMETOV
2022-yil 15-dekabr
Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vaziri Sh. ShERMATOV
2022-yil 13-dekabr
Loyiha boshqaruvi milliy agentligi Direktori D. LI
2022-yil 7-dekabr
Oʻzbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti boshligʻining 2022-yil 29-dekabrdagi 34-son buyrugʻiga ILOVA
Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish bilan bogʻliq shubhali operatsiyalar haqidagi xabar va unga ilova qilinadigan maʼlumotlarning namunaviy shakli hamda hujjatlar roʻyxati
1-bob. Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish bilan bogʻliq shubhali operatsiyalar haqidagi xabarning namunaviy shakli I. Xabar va uni yuboruvchi tashkilot toʻgʻrisidagi maʼlumot 1. Xabar raqami 2. Yuborilgan vaqt 3. Xabar shakli 4. Tashkilot turi 5. Tashkilot nomi 6. Tashkilot STIRi 7. MFO/BXM/SVIFT 8. Telefon raqami 9. Elektron pochta manzili 7.1 MFO/BXM 7.2 SVIFT Tashkilotning yuridik manzili 10. Mamlakati 11. Viloyati 12. Tumani/shahri 13. Toʻliq manzili II. Shubhali operatsiyaning tavsifi 14. Operatsiya vaqti turi 14.1 Aniq vaqt 14.2 Vaqt oraligʻi 14.1 Operatsiya vaqti 14.2 Boshlanish vaqti 14.2 Tugash vaqti 15. Operatsiya valyutasi 16. Operatsiya summasi 16.1 Soʻmdagi qiymati 17. Shubhali operatsiya toifasi 18. Operatsiya (bitim) turi 19. Shubhali operatsiya mezoni 19.1 Qoʻshimcha shubhali operatsiya mezoni — 1 19.1 Qoʻshimcha shubhali operatsiya mezoni — 2 20. Shubhali operatsiyani amalga oshirish uchun asos 21. Shubhali operatsiyaning mohiyati 22. Shubhali operatsiya boʻyicha qoʻshimcha maʼlumot
III. Shubhali operatsiya 1-ishtirokchisining maʼlumotlari 23. Ishtirokchi turi 24. Jismoniy shaxs Familiyasi Ismi Otasining ismi JShShIRi Tugʻilgan sanasi Fuqaroligi Hujjat turi Seriya va raqami Berilgan sana Hujjat berilgan tashkilot Roʻyxatga olingan manzili Mamlakati Viloyati Tuman/shahri Toʻliq manzili Telefon raqami 24.1 Ishonchli vakili Familiyasi Ismi Otasining ismi JShShIRi Tugʻilgan sanasi Fuqaroligi Hujjat turi Seriya va raqami Berilgan sana Berilgan joyi Roʻyxatga olingan manzili Mamlakati Viloyati Tuman/shahri Toʻliq manzili Telefon raqami 23. Ishtirokchi turi 25. Xoʻjalik yurituvchi subyekt Guvohnoma seriya/raqami Xoʻjalik yurituvchi subyektning toʻliq nomi STIRi/JShShIRi Berilgan sana Berilgan joyi Iqtisodiy faoliyat turi (IFUT/OKED) Telefon raqami Roʻyxatga olingan manzili Mamlakati Viloyati Tuman/shahri Toʻliq manzili Elektron manzili 25.1 Xoʻjalik yurituvchi subyektning rahbari Familiyasi Ismi Otasining ismi JShShIRi Tugʻilgan sanasi Fuqaroligi Hujjat turi Seriya va raqami Berilgan sana Berilgan joyi Roʻyxatga olingan manzili Mamlakati Viloyati Tuman/shahri Toʻliq manzili Telefon raqami 25.2 Xoʻjalik yurituvchi subyektning benefitsiari Familiyasi Ismi Otasining ismi JShShIRi Tugʻilgan sanasi Fuqaroligi Hujjat turi Seriya va raqami Berilgan sana Berilgan joyi Roʻyxatga olingan manzili Mamlakati Viloyati Tuman/shahri Toʻliq manzili Telefon raqami 25.3 Xoʻjalik yurituvchi subyektning ishonchli vakili Familiyasi Ismi Otasining ismi JShShIRi Tugʻilgan sanasi Fuqaroligi Hujjat turi Seriya va raqami Berilgan sana Berilgan joyi Roʻyxatga olingan manzili Mamlakati Viloyati Tuman/shahri Toʻliq manzili Telefon raqami
IV. Shubhali operatsiya 1-ishtirokchisining qoʻshimcha maʼlumotlari 26. Operatsiya ishtirokchisining bank rekvizitlari Bank nomi MFO/BXM/SVIFT Hisob raqami Biriktirilgan telefon raqam 27. Operatsiya ishtirokchisining elektron hamyon yoki bank karta rekvizitlari Elektron hamyon yoki bank karta raqami Biriktirilgan bank hisob raqami Elektron hamyon yoki bank karta emitenti Foydalanilgan dasturiy ilova nomi Biriktirilgan telefon raqam 28. Operatsiya ishti�okchisining elektron qurilma rekvizitlari Merchant ID Terminal ID Qurilma IP manzili Qurilmaning IMEI raqami Qurilmaning nomi/turi 29. Operatsiya ishtirokchisining kripto-aktiv rekvizitlari Kripto-aktiv turi/nomi Chiqim kripto-hamyon manzili Kirim kripto-hamyon manzili Taqsimlangan reyestri turi/nomi Biriktirilgan telefon raqami 30. Qoʻshimcha rekvizitlari mavjud emas V. Operatsiya 2-ishtirokchisining maʼlumotlari 23. Ishtirokchi turi 24. Jismoniy shaxs Familiyasi Ismi Otasining ismi JShShIRi Tugʻilgan sanasi Fuqaroligi Hujjat turi Seriya va raqami Berilgan sana Hujjat berilgan tashkilot Roʻyxatga olingan manzili Mamlakati Viloyati Tuman/shahri Toʻliq manzili Telefon raqami 24.1 Ishonchli vakili Familiyasi Ismi Otasining ismi JShShIRi Tugʻilgan sanasi Fuqaroligi Hujjat turi Seriya va raqami Berilgan sana Berilgan joyi Roʻyxatga olingan manzili Mamlakati Viloyati Tuman/shahri Toʻliq manzili Telefon raqami 23. Ishtirokchi turi 25. Xoʻjalik yurituvchi subyekt Guvohnoma seriya/raqami Xoʻjalik yurituvchi subyektning toʻliq nomi STIRi/JShShIRi Berilgan sana Berilgan joyi Iqtisodiy faoliyat turi (IFUT/OKED) Telefon raqami Roʻyxatga olingan manzili Mamlakati Viloyati Tuman/shahri Toʻliq manzili Elektron manzili 25.1 Xoʻjalik yurituvchi subyektning rahbari Familiyasi Ismi Otasining ismi JShShIRi Tugʻilgan sanasi Fuqaroligi Hujjat turi Seriya va raqami Berilgan sana Berilgan joyi Roʻyxatga olingan manzili Mamlakati Viloyati Tuman/shahri Toʻliq manzili Telefon raqami
25.2 Xoʻjalik yurituvchi subyektning benefitsiari Familiyasi Ismi Otasining ismi JShShIRi Tugʻilgan sanasi Fuqaroligi Hujjat turi Seriya va raqami Berilgan sana Berilgan joyi Roʻyxatga olingan manzili Mamlakati Viloyati Tuman/shahri Toʻliq manzili Telefon raqami 25.3 Xoʻjalik yurituvchi subyektning ishonchli vakili Familiyasi Ismi Otasining ismi JShShIR Tugʻilgan sanasi Fuqaroligi Hujjat turi Seriya va raqami Berilgan sana Berilgan joyi Roʻyxatga olingan manzili Mamlakati Viloyati Tuman/shahri Toʻliq manzili Telefon raqami VI. Shubhali operatsiya 2-ishtirokchisining qoʻshimcha maʼlumotlari 26. Operatsiya ishtirokchisining bank rekvizitlari Bank nomi MFO/BXM/SVIFT Hisob raqami Biriktirilgan telefon raqam 27. Operatsiya ishtirokchisining elektron h�myon yoki bank karta rekvizitlari Elektron hamyon/bank karta raqami Biriktirilgan bank hisob raqami Elektron hamyon/bank karta emitenti Foydalanilgan dasturiy ilova nomi Biriktirilgan telefon raqam 28. Operatsiya ishtirokchisining elektron qurilma rekvizitlari Merchant ID Terminal ID Qurilma IP manzili Qurilmaning IMEI raqami Qurilmaning nomi/turi 29. Operatsiya ishtirokchisining kripto-aktiv rekvizitlari Kripto-aktiv turi/nomi Chiqim kripto-hamyon manzili Kirim kripto-hamyon manzili Taqsimlangan reyestri turi/nomi Biriktirilgan telefon raqam 30. Qoʻshimcha rekvizitlari mavjud emas
2-bob. Shubhali operatsiyalar haqidagi xabarga ilova qilinadigan maʼlumotlarning namunaviy shakllari*
1. Yuridik va jismoniy shaxslarning milliy valyutadagi bank hisobvaraqlaridan koʻchirmaning namunaviy shakli
Xabar / soʻrov raqami Xabar / soʻrov sanasi Mijoz toʻgʻrisida maʼlumot Operatsiya toʻgʻrisida maʼlumot Kontragent toʻgʻrisida maʼlumot Nomi / FIO STIR / JShShIR Bank hisob raqami Bank MFO/BXM Toʻlov hujjati raqami Operatsiya sanasi Debet operatsiya summasi Kredit operatsiya summasi Toʻlov maqsadi Nomi / FIO STIR / JShShIR Bank hisob raqami Bank MFO/BXM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2. Yuridik va jismoniy shaxslarning xorijiy valyutadagi bank hisobvaraqlaridan koʻchirmaning namunaviy shakli
Xabar / soʻrov raqami Xabar / soʻrov sanasi Mijoz toʻgʻrisida maʼlumot Operatsiya toʻgʻrisida maʼlumot Kontragent toʻgʻrisida maʼlumot Nomi / FIO STIR / JShShIR Bank hisob raqami Bank MFO/BXM Toʻlov hujjati raqami Operatsiya sanasi Debet operatsiya summasi Kredit operatsiya summasi Toʻlov maqsadi Nomi / FIO Bank joylashgan mamlakat Xorijiy bank hisob raqami Bank SVIFT raqami 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3. Xalqaro (Ichki) pul oʻtkazmalari bilan bogʻliq operatsiyalar toʻgʻrisidagi maʼlumotning namunaviy shakli
Xabar / soʻrov raqami Xabar / soʻrov sanasi Mijoz toʻgʻrisida maʼlumot Xalqaro (Ichki) pul oʻtkazmasi toʻgʻrisida maʼlumot Kontragent toʻgʻrisida maʼlumot Nomi / FIO Hujjat seriya raqami STIR / JShShIR Tugʻilgan sanasi Fuqaroligi Manzili Bank MFO/BXM Oʻtkazma sanasi Oʻtkazma valyuta kodi Oʻtkazma summasi (valyutada) Joʻnatuvchi mamlakat Qabul qiluvchi mamlakat Oʻtkazma turi joʻnatish / qabul qilish Xalqaro pul oʻtkazmasi tizimi nomi Joʻnatuvchi karta raqami Qabul qiluvchi karta raqami FIO Hujjat seriya raqami JShShIR Tugʻilgan sanasi Fuqaroligi Manzili 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
4. Bank karta yoki elektron hamyon orqali amalga oshirilgan operatsiyalar toʻgʻrisidagi maʼlumot shakli
Xabar / soʻrov raqami Xabar / soʻrov sanasi Mijozning rekvizitlari Operatsiya boʻyicha umumiy maʼlumotlar Kontragent rekvizitlari FIO JShShIR Tugʻilgan sana Hujjat seriya / raqami Karta / elektron hamyon raqami Telefon raqami Qurilma raqami Qurilma IP manzili Merchant t kod Terminal ID Toʻlov tashkilot nomi Toʻlov tizimlari nomi Operatsiya sanasi Operatsiya valyutasi Chiqim summasi Kirim summasi Operatsiya turi FIO JShShIR Karta / elektron hamyon raqami Telefon raqami Merchan t kod Terminal ID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
5. Kripto-aktivlar muomalasi bilan bogʻliq operatsiyalar toʻgʻrisida maʼlumot shakli
Xabar / soʻrov raqami Xabar / soʻrov sanasi Mijozning kripto-aktiv rekvizitlari Operatsiya boʻyicha umumiy maʼlumotlar Kontragentning kripto-aktiv rekvizitlari Kripto-hamyon raqami Telefon raqami Qurilma raqami Qurilma IP manzili Operatsiya sanasi Kripto-aktiv turi Chiqim summasi Kirim summasi Kripto hamyon / elektron hamyon / karta raqami Telefon raqami Qurilma raqami Qurilma IP manzili 1 2 3 8 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16
6. Mijoz-jismoniy shaxsning anketa maʼlumotlari shakli
Xabar / soʻrov raqami Xabar / soʻrov sanasi Mijoz toʻgʻrisida maʼlumot Shaxsini tasdiqlovchi hujjat maʼlumotlari Bank hisob raqami, elektron hamyon yoki bank karta maʼlumotlari Akkaunt / telefon raqam Mijozning manzili Tavakkalchilik darajasi Familiya Ism Sharif JShShIR Tugʻilgan sana Fuqaroligi hujjat turi Seriya va raqami Berilgan sana Berilgan joyi Hisob raqam, hamyon / karta raqami Tashkilot STIRi / MFO Ochilgan sana Holati Mamlakat Viloyat tuman / shahar Toʻliq manzili 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
7. Mijoz-yuridik shaxsning anketa maʼlumotlari shakli
Xabar / soʻrov raqami Xabar / soʻrov sanasi Mijoz toʻgʻrisida maʼlumot Ustav fondi Yuridik shaxsga aloqador shaxslar toʻgʻrisida maʼlumot Bank hisob raqami, elektron hamyon yoki toʻlov karta maʼlumotlari Aloqador shaxslar telefon raqami Mijozning manzil Tavakkalchilik darajasi Nomi STIR Rezidentligi Faoliyat turi Summasi Valyuta nomi Tashkilotga aloqasi FIO JShShIR Ustav fondidagi ulushi Fuqaroligi Hisob raqam, hamyon / karta raqami Tashkilot STIRi / MFO Ochilgan sana Holati Mamlakat Mamlakat viloyat tuman / shahar Toʻliq manzili 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
3-bob. Xabarga ilova qilinadigan hujjatlar
ROʻYXATI*
T/r Hujjat turi Hujjat nomi 1. Shaxsni tasdiqlovchi hujjat Pasport yoki identifikatsiya ID-kartasi, haydovchilik guvohnomasi, harbiy bileti, chet el fuqarosining va fuqaroligi boʻlmagan shaxsning identifikatsiyalovchi ID-kartasi yoki boshqa harakatlanish hujjatlari 2. Tadbirkorlik faoliyatiga doir hujjatlar 1. Yuridik shaxs yoki yakka tartibdagi tadbirkorning davlat roʻyxatidan oʻtganlik toʻgʻrisidagi guvohnoma. 2. Litsenziyalar yoki ruxsat etish xususiyatiga ega hujjatlar yoxud xabarnoma qabul qilinganligi toʻgʻrisi�agi tasdiqnoma. 3. Yuridik shaxs nizomi. 4. Yuridik shaxsning taʼsis shartnomasi 5. Yuridik shaxsni tashkil etish haqida muassislarining (taʼsischilarining) qarori. 6. Yuridik shaxsning nizomi va taʼsis shartnomasiga kiritilgan oʻzgartirishlar boʻyicha yangi tahrirdagi nizom va taʼsis shartnomasi. 3. Operatsiyani amalga oshirishga asos boʻluvchi hujjatlar 1. Shartnoma yoki bitim (oldi-sotdi, hadya, ijara, kredit, ssuda, akkreditiv, eksport-import va boshqa bitimlar). 2. Toʻlov topshiriqnomasi. 3. Ariza. 4. Maʼlumotnoma (valyuta ayirboshlash operatsiyalar uchun). 5. SVIFT toʻlov topshiriqnomasi. 6. Sugʻurta shartnomasi yoki polisi. 7. Qimmatli qogʻozlarni emissiya qilish toʻgʻrisida qaror. 8. Taʼsischilarning (muassislarning) yigʻilish bayoni yoki qarori. 9. Kassa kirim va chiqim cheklari, memorial orderlari. 10. Kassa operatsiyalarini amalga oshirish uchun ishonchnoma. 11. Elektron yuk xati. 4. Boshqa hujjatlar 1. Bojxona yoʻlovchi yuk deklaratsiyasi 2. Xorijiy korxona yoki fuqaroning ishonchnomasi 3. Xoʻjalik yurituvchi subyektlarning tashqi savdo operatsiyalari (eksport-import) boʻyicha debitor va kreditor qarzdorliklarni tasdiqlovchi solishtirma jadval maʼlumotnomasi
* Izoh: Pul mablagʻlari yoki boshqa mol-mulk bilan bogʻliq operatsiyalarni amalga oshiruvchi tashkilotlar tomonidan maxsus vakolatli davlat organiga yuborilayotgan xabarga uni yuborish uchun asos boʻlgan maʼlumot va hujjatlar mavjud boʻlgan taqdirda elektron shaklda ilova qilinib, avtomatlashtirilgan dasturiy mahsulot orqali yuboriladi.
Maxsus vakolatli davlat organining soʻroviga asosan soʻralayotgan maʼlumotlar hamda hujjatlarning nusxalari belgilangan tartibda tasdiqlagan holda taqdim etiladi.