15-modda. Pul mablagʻlari yoki boshqa mol-mulk bilan bogʻliq operatsiyalarni amalga oshiruvchi tashkilotlarning majburiyatlari

Pul mablagʻlari yoki boshqa mol-mulk bilan bogʻliq operatsiyalarni amalga oshiruvchi tashkilotlar quyidagilarni bajarishlari shart:

mijozlarni lozim darajada tekshirish boʻyicha chora-tadbirlar koʻrish;

pul mablagʻlari yoki boshqa mol-mulk bilan bogʻliq, maxsus vakolatli davlat organiga xabar qilinishi kerak boʻlgan shubhali operatsiyalar aniqlangan taqdirda, maxsus vakolatli davlat organiga bu operatsiyalar boʻyicha ular aniqlangan kundan keyingi bir ish kunidan kechiktirmay belgilangan tartibda axborot taqdim etish;

pul mablagʻlari yoki boshqa mol-mulk bilan bogʻliq, ushbu Qonunning 14-moddasida nazarda tutilgan operatsiyalarni, yuridik yoki jismoniy shaxs hisobvaragʻiga tushgan pul mablagʻlarini hisobga kiritish boʻyicha operatsiyalarni istisno etganda, bu operatsiya bajarilishi lozim boʻlgan sanadan eʼtiboran uch ish kuniga toʻxtatib turish hamda bunday operatsiya haqida operatsiya toʻxtatib turilgan kunning oʻzida maxsus vakolatli davlat organini xabardor qilish. Pul mablagʻlari yoki boshqa mol-mulk bilan bogʻliq operatsiyani toʻxtatib turish toʻgʻrisida maxsus vakolatli davlat organining koʻrsatmasi boʻlmasa, koʻrsatilgan muddat oʻtgach, pul mablagʻlari yoki boshqa mol-mulk bilan bogʻliq operatsiyani amalga oshiruvchi tashkilot toʻxtatib turilgan operatsiyani bajarishga kirishadi;

ichki nazorat tartib-taomilini joriy etish va amalga oshirish”;

8) 18-modda quyidagi mazmundagi ikkinchi qism bilan toʻldirilsin:

“Yuridik va jismoniy shaxslarning pul mablagʻlari yoki boshqa mol-mulk bilan bogʻliq operatsiyalari toʻgʻrisidagi axborotni yoxud boshqa maʼlumotlarni maxsus vakolatli davlat organiga belgilangan tartibda taqdim etish tijorat, bank siri yoki qonun bilan qoʻriqlanadigan boshqa sirni buzish hisoblanmaydi”;

9) 19-moddaning ikkinchi qismidagi “majburiy” degan soʻz chiqarib tashlansin;

10) 21-modda quyidagi tahrirda bayon etilsin: