Порядок выдачи лицензий физическим лицам на осуществление валютно-обменных операций (193-сон)

28.11.1995

Порядок

[Зарегистрирован Министерством юстиции Республики Узбекистан от 28 ноября 1995 г. Регистрационный № 193]

Настоящий Порядок определяет правила выдачи Центральным банком Республики Узбекистан лицензий физическим лицам на осуществление валютно-обменных операций, приостановления их действия и аннулирования лицензий.

1. Физические лица имеют право осуществлять валютно-обменные операции при наличии лицензии Центрального банка Республики Узбекистан и соблюдении обязательных условий этой деятельности.

2. Право на осуществление валютно-обменных операций имеют физические лица, постоянно проживающие на территории республики. При этом они должны осуществлять эту деятельность в соответствии с «Положением об обменном пункте». Все условия этого Положения для них обязательны.

3. Для получения лицензии физические лица представляют Центральному банку Республики Узбекистан:

письменное заявление о выдаче лицензии, в котором должны быть указаны: данные паспорта и адрес, по которому прописан заявитель, а также адрес обменного пункта и наличие необходимых технических средств для организации работы обменного пункта;

письмо уполномоченного банка о согласии заключить договор на обслуживание обменного пункта.

4. Заявления рассматриваются Центральным банком в течение 10 дней с момента их получения, после чего заявителю выдается лицензия на осуществление валютно-обменных операций, либо обоснованный отказ в ее предоставлении.

5. До выдачи лицензии работники Центрального банка вправе произвести проверку соответствия обменного пункта установленным требованиям с выходом на место по указанному в заявлении адресу.

Центральный банк также вправе производить проверки деятельности обменного пункта в случаях, предусмотренных действующим законодательством, в период действия лицензии.

6. Действие лицензии может быть приостановлено или аннулировано в случаях нарушения условий лицензии, действующего законодательства и нормативных актов Центрального банка Республики Узбекистан.

6.1. Действие лицензии может быть приостановлено Центральным банком:

а) в случае несоответствия оборудования и оснащения обменного пункта установленным требованиям;

б) при обнаружении излишков и недостач наличной национальной и иностранной валюты, покупки иностранной валют без выдачи соответствующего экземпляра справки о покупке иностранной валюты, покупки и продажи иностранной валюты без занесения данных в соответствующие реестры и журналы;

в) при выявлении фактов заочного обмена национальной валюты на иностранную валюту по чужим паспортам, а также выдачи справок о покупке и продаже иностранной валюты без фактического совершения операций по покупке и продаже наличной иностранной валюты;

г) при расторжении договора с уполномоченным банком. Действие лицензии приостанавливается до устранения отмеченных недостатков и нарушений, а также в случаях, предусмотренных литерой «г», после заключения нового договора с уполномоченным банком.

6.2. Лицензия может быть аннулирована Центральным банком при повторном выявлении фактов, перечисленных в литерах «б» и «в» подпункта 6.1, а также при систематическом нарушении правил совершения валютно-обменных операций и непредставлении установленной отчетности уполномоченному банку, с которым заключен договор на обслуживание обменного пункта.

Лицензия также может быть отозвана Центральным банком Республики Узбекистан на основании письменного заявления ее владельца о прекращении осуществления валютно-обменных операций.

С изданием настоящего Порядка утрачивает силу «Порядок выдачи лицензий физическим лицам на осуществление валютно-обменных операций», утвержденный Правлением Центрального банка Республики Узбекистан 15 апреля 1994 г. и доведенный до учреждений банков письмом от 15 апреля 1994 г. № 1316/842.