«Статья 38. Дополнительные требования, предъявляемые к руководителю и главному бухгалтеру, владельцам значительной доли уставного фонда (уставного капитала) и бенефициарам страховщика (перестраховщика), страхового брокера и их обособленных подразделений

Не может быть назначено руководителем (главным бухгалтером) страховщика (перестраховщика), страхового брокера и их обособленных подразделений, а также быть владельцем значительной доли уставного фонда (уставного капитала) и бенефициаром страховщика (перестраховщика), страхового брокера и их обособленных подразделений лицо:

являвшееся руководителем (главным бухгалтером) юридического лица в течение одного года до момента признания этого юридического лица банкротом или принятия решения судом о его ликвидации, при наличии фактов о том, что предпринятые руководителем (главным бухгалтером) действия привели к банкротству или принятию решения судом о его ликвидации;

участвующее или подозреваемое в участии в террористической деятельности или распространении оружия массового уничтожения;

имеющее непогашенную или неснятую судимость за преступления в сфере экономики, преступления против порядка управления и преступления, связанные с финансированием терроризма и легализацией доходов, полученных от преступной деятельности.

Механизм реализации требований, предъявляемых к владельцам значительной доли уставного фонда (уставного капитала) и бенефициарам страховщика (перестраховщика), страхового брокера и их обособленных подразделений, и размер значительной доли уставного фонда (уставного капитала) страховщика (перестраховщика), страхового брокера и их обособленных подразделений определяются актами законодательства»;

4) часть восьмую статьи 62 изложить в следующей редакции:

«Страховщики и страховые посредники предоставляют информацию об операциях с денежными средствами или иным имуществом, связанную с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в специально уполномоченный государственный орган, в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», в случаях и порядке, предусмотренных законодательством».