Статья 11. Заседания Совета

Очередные заседания Совета проводятся в соответствии с годовым графиком не реже одного раза в квартал. Годовой график утверждается председателем Совета не позднее 31 декабря каждого года.

Очередные заседания Совета созываются председателем Совета.

Внеочередные заседания могут созываться в любое время председателем Совета, двумя членами Совета или генеральным директором.

Заседание Совета правомочно при участии в нем не менее трех членов Совета.

Решения Совета принимаются простым большинством голосов присутствующих членов. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего.

На заседаниях Совета председательствует председатель Совета, а в его отсутствие — заместитель председателя Совета. В случае отсутствия председателя Совета и его заместителя члены Совета, присутствующие на заседании Совета, выбирают одного члена Совета для осуществления функций председательствующего на заседании Совета.

Заседания Совета проводятся при непосредственном участии членов Совета, в исключительных случаях — с использованием системы видеоконференцсвязи.

Протоколы заседаний Совета подписываются всеми присутствующими членами на заседании Совета.

Генеральный директор в случае отсутствия потенциального конфликта интересов может принимать участие в заседаниях Совета без права голоса.

Для представления мнения по рассматриваемым вопросам Совет может приглашать на заседания Совета третьих лиц, в том числе представителей банков, без права голоса и при условии принятия мер по защите конфиденциальной информации.

Порядок проведения заседаний Совета определяется Советом.