О внесении изменений и дополнения в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для лиц, осуществляющих деятельность в области оборота крипто-активов (3309-2-сон)

13.07.2022

Постановление

Национальное агентства перспективных проектов Республики Узбекистан Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан

[Зарегистрировано Министерством юстиции Республики Узбекистан 13 июля 2022 г. Регистрационный № 3309-2]

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», Указом Президента Республики Узбекистан от 23 мая 2018 года № УП-5446 «О мерах по коренному повышению эффективности использования бюджетных средств и совершенствованию механизмов борьбы с экономическими преступлениями» и постановлением Президента Республики Узбекистан от 27 июля 2017 года № ПП-3150 «Об организации деятельности Национального агентства перспективных проектов Республики Узбекистан» Национальное агентство перспективных проектов Республики Узбекистан и Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан постановляют:

1. Внести изменения и дополнение в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для лиц, осуществляющих деятельность в области оборота крипто-активов, утвержденные постановлением Национального агентства проектного управления при Президенте Республики Узбекистан от 8 июня 2021 года № 3 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 7 июня 2021 года № 16 (рег. № 3309 от 9 июня 2021 года) (Национальная база данных законодательства, 09.06.2021 г., № 10/21/3309/0544), согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор Национального агентства перспективных проектов Д. ЛИ

г. Ташкент,

17 июня 2022 г.,

№ 1

Начальник Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Д. РАХИМОВ

г. Ташкент,

15 июня 2022 г.,

№ 17

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению Национального агентства перспективных проектов Республики Узбекистан от 17 июня 2022 года № 1 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре от 15 июня 2022 года № 17

Изменения и дополнение, вносимые в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для лиц, осуществляющих деятельность в области оборота крипто-активов

1. В абзаце первом пункта 5 слова «Национальное агентство проектного управления при Президенте Республики Узбекистан» заменить словами «Национальное агентство перспективных проектов Республики Узбекистан».

2. В пункте 6 слова «Национальное агентство проектного управления при Президенте Республики Узбекистан» заменить словами «Национальное агентство перспективных проектов Республики Узбекистан».

3. Пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. На должность ответственного сотрудника, не могут быть назначены лица, продемонстрировавшие в своей деятельности и личном поведении неправильное управление вверенным подразделением, а также имеющие неснятую или непогашенную судимость.

На должность руководителя лица, осуществляющего деятельность в области оборота крипто-активов, не могут быть назначены лица:

продемонстрировавшие в своей деятельности и личном поведении неправильное управление вверенным подразделением;

участвующие или подозреваемые в участии в террористической деятельности или распространении оружия массового уничтожения;

имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение экономических преступлений, а также преступлений, связанных с легализацией доходов, полученных от преступной деятельности, терроризмом и распространением оружия массового уничтожения, а также их финансированием, организованной преступностью, незаконной торговлей наркотиками, коррупцией и информационными технологиями.».

4. Дополнить пунктом 81 следующего содержания:

«81. Запрещается участие в уставном фонде лица, осуществляющего деятельность в области оборота крипто-активов:

лиц, указанных в абзацах четвертом и пятом пункта 8 настоящих Правил;

компаний, зарегистрированных в оффшорных зонах.».

5. В абзаце восьмом пункта 10 слова «Национального агентства проектного управления при Президенте Республики Узбекистан» заменить словами «Национального агентства перспективных проектов Республики Узбекистан».

6. В пункте 14:

в абзаце пятом слова «Национальное агентство проектного управления при Президенте Республики Узбекистан» заменить словами «Национальное агентство перспективных проектов Республики Узбекистан»;

в абзаце восьмом слова «Национального агентства проектного управления при Президенте Республики Узбекистан» заменить словами «Национального агентства перспективных проектов Республики Узбекистан».

7. В абзаце тридцать первом пункта 35 и пункте 57 слова «Национальным агентством проектного управления при Президенте Республики Узбекистан» заменить словами «Национальным агентством перспективных проектов Республики Узбекистан».