Статья 67. Меры и санкции, применяемые Центральным банком

Центральный банк вправе применять меры и санкции к банкам, прямым и косвенным акционерам, в том числе конечным бенефициарным собственникам, членам наблюдательного совета и правления, ключевому персоналу банков, а также членам совета по исламским финансам банков, в соответствии с законодательством о банках и банковской деятельности.

В случае нарушения небанковскими кредитными организациями требований законодательства, в том числе установленных пруденциальных нормативов, или представления в Центральный банк ложной или недостоверной информации о выполнении требований и условий, установленных для осуществления деятельности (действий) в порядке уведомления, Центральный банк вправе:

направить нарушителю обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных в их деятельности нарушений;

взыскать штраф в размере до пяти процентов от их собственного капитала;

ограничить проведение отдельных операций на срок до трех месяцев;

исключить сведения о небанковской кредитной организации соответственно из реестра организаций, осуществляющих деятельность микрофинансовой организации, реестра организаций по рефинансированию ипотеки, реестра организаций по предоставлению гарантий, реестра факторинговых организаций или реестра ломбардов;

приостановить или прекратить деятельность, осуществляемую в уведомительном порядке.

В случае выявления нарушения кредитными организациями, платежными организациями, операторами платежных систем законодательства о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, Центральный банк вправе применять в отношении них меры и санкции в соответствии с законодательством.

Порядок применения мер и санкций к кредитным организациям, платежным организациям, операторам платежных систем, валютным биржам и кредитным бюро определяется Центральным банком.

Центральный банк вправе применять по одному и тому же нарушению одновременно или последовательно несколько мер и (или) санкций.