О внесении изменений и дополнений в постановление «Об утверждении правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для риэлторских организаций» (2257-3-сон)

02.04.2019

Постановление

Агентствa по управлению государственными активами Республики Узбекистан Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при генеральной прокуратуре Республики Узбекистан

[Зарегистрировано Министерством юстиции Республики Узбекистан от 2 апреля 2019 г. Регистрационный № 2257-3]

В соответствии с законами Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» и «О риэлторской деятельности» Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан и Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан постановляют:

1. Внести изменения и дополнения в постановление Государственного комитета Республики Узбекистан по управлению государственным имуществом и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан «Об утверждении правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для риэлторских организаций» от 8 августа 2011 года №№ 01/19-18/04, 27 (рег. № 2257 от 24 августа 2011 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2011 г., № 34-35, ст. 357), согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор Агентства по управлению государственными активами Н. ЖУРАЕВ

г. Ташкент,

14 марта 2019 г.,

№ 01/10-10/53

Начальник Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Д. РАХИМОВ

г. Ташкент,

14 марта 2019 г.,

№ 12

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 14 марта 2019 года №№ 01/10-10/53, 12

Изменения и дополнения, вносимые в постановление «Об утверждении правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для риэлторских организаций»

1. В наименовании и пункте 1 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

2. В правилах:

а) в наименовании и преамбуле слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

б) в пункте 1:

в абзаце десятом слова «и (или) финансирования терроризма» заменить словами «финансирования терроризма и (или) финансирования распространения оружия массового уничтожения»;

в абзаце одиннадцатом слова «или финансирования терроризма» заменить словами «финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«финансирование распространения оружия массового уничтожения — предоставление или сбор любых средств, ресурсов, иных услуг в целях разработки, производства, приобретения, накопления, хранения, сбыта, использования ядерного, химического, биологического и других видов оружия массового уничтожения, материалов и оборудования, которые заведомо могут быть использованы при его создании.»;

в) в пункте 2:

в абзаце четвертом слова «и финансирования терроризма» заменить словами «финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения»;

в абзаце пятом слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

г) в пункте 3:

в абзаце седьмом слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

абзац одиннадцатый после слов «террористической деятельности» дополнить словами «и (или) финансированием распространения оружия массового уничтожения»;

д) в пункте 4, абзаце первом пункта 29, пунктах 31 и 32 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

е) пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Риэлторские организации ежегодно до 10 января обязаны представлять в Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан (далее — Агентство) сведения о назначенном ответственном лице.

В случае изменения ответственного лица риэлторская организация обязана в течение пяти рабочих дней уведомить Агентство.»;

ж) в пункте 7 слово «Госкомконкуренции» заменить словом «Агентство»;

з) в пункте 8:

в абзаце первом слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

в абзаце пятом слово «Госкомконкуренции» заменить словом «Агентства»;

и) в абзаце десятом пункта 10 слова «и финансирования терроризма» заменить словами «финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения»;

к) пункты 12 и 13 изложить в следующей редакции:

«12. Риэлторские организации обязаны по согласованию с Агентством проводить регулярную переподготовку ответственных лиц с целью повышения их информированности о последних новинках, включая информацию по современной технике легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, методах и тенденциях, и четкого разъяснения всех аспектов законодательства и обязательств по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

13. Риэлторские организации ежегодно до 1 февраля представляют в Агентство отчет о результатах своей деятельности по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.»;

л) в абзаце пятом пункта 14 слова «и финансирования терроризма» заменить словами «финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения»;

м) в пункте 201:

в абзаце первом слова «или финансирования терроризма» заменить словами «финансирования терроризма или финансирования распространения оружия массового уничтожения;

в абзаце третьем слово «Госкомконкуренции» заменить словом «Агентство»;

н) в пунктах 291 и 30 слова «Госкомконкуренции» заменить словом «Агентством».