Статья 20. Ограничение проверок деятельности частных банковских и финансовых институтов

Проверки деятельности частных банковских и финансовых институтов, проводимые контролирующими органами, могут осуществляться в плановом порядке не чаще одного раза в пять лет по решению специально уполномоченного органа по координации деятельности контролирующих органов в соответствии с законодательством.

Финансово-хозяйственная деятельность частных банковских и финансовых институтов может подлежать плановым проверкам в случае систематической неуплаты в течение финансового года налогов и других обязательных платежей.

Проверки деятельности частных банковских и финансовых институтов не могут превышать тридцати календарных дней а плановые проверки, не связанные с финансово-хозяйственной деятельностью, — десяти календарных дней и не должны создавать препятствия частным банковским и финансовым институтам для их полноценного функционирования.

Контролирующий орган обязан в письменной форме известить частные банковские и финансовые институты о начале проведения плановой проверки не менее чем за тридцать календарных дней до начала проведения проверки с указанием сроков и предмета проведения проверки.

Основанием для проведения проверок деятельности частных банковских и финансовых институтов органами прокуратуры, внутренних дел и Службы государственной безопасности Республики Узбекистан является наличие возбужденного уголовного дела. При этом проверкой может охватываться деятельность частных банковских и финансовых институтов, связанная только с возбужденным уголовным делом, о чем должно быть указано в постановлении о назначении проверки.

Частные банковские и финансовые институты имеют право не допускать к проверке лиц, не имеющих оснований для ее проведения, не выполнять требования правоохранительных и контролирующих органов по вопросам, не входящим в их компетенцию, и не знакомить их с материалами, не относящимися к предмету проверки.

Результаты проверок деятельности частных банковских и финансовых институтов оформляются актом (справкой), один экземпляр которого оставляется у проверяемого частного банковского и финансового института в день окончания проверки.

Все неустранимые разногласия и неясности применения норм законодательства, возникающие при проведении проверок деятельности частных банковских и финансовых институтов, толкуются в пользу частных банковских и финансовых институтов.