«Статья 1793. Нарушение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терр — О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием законодательства о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности и финансированию терроризма (ЗРУ-223-сон)
«Статья 1793. Нарушение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма
О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием законодательства о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности и финансированию терроризма (ЗРУ-223-сон) · Дата: 22.09.2009 · Действует
Непредоставление или нарушение сроков предоставления информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих сообщению в специально уполномоченный государственный орган, непринятие мер по организации внутреннего контроля, приостановлению операций с денежными средствами или иным имуществом в установленных законом случаях либо по предписанию специально уполномоченного государственного органа, а равно неправомерное истребование, получение или разглашение сведений, составляющих коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну, в связи с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма —
влечет наложение штрафа от десяти до пятнадцати минимальных размеров заработной платы»;
2) часть первую статьи 245 после цифры «1792» дополнить цифрой «1793».
Статья 5. Внести в Закон Республики Узбекистан от 21 декабря 1995 года № 154-I «О Центральном банке Республики Узбекистан» (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1995 г., № 12, ст. 247; 1998 г., № 9, ст. 181; 1999 г., № 5, ст. 124; 2001 г., № 1-2, ст. 23; 2003 г., № 1, ст. 8; 2005 г., № 1, ст. 18; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2006 г., № 9, ст. 496; 2007 г., № 12, ст. 608; 2009 г., № 4, ст. 133) следующие изменения и дополнения:
1) часть первую статьи 50 изложить в следующей редакции:
«Центральный банк осуществляет регулирование и надзор за деятельностью банков, кредитных союзов, микрокредитных организаций и ломбардов с целью поддержания стабильности финансово-банковской системы, обеспечения защиты интересов вкладчиков, заемщиков и кредиторов, а также мониторинг и контроль за соблюдением ими правил внутреннего контроля и порядка предоставления информации, связанной с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, в специально уполномоченный государственный орган»;
2) статью 51 дополнить частью шестой следующего содержания:
«Центральный банк совместно со специально уполномоченным государственным органом утверждает правила внутреннего контроля, обязательные для банков, кредитных союзов, микрокредитных организаций и ломбардов»;
3) в статье 53:
дополнить частью четвертой следующего содержания:
«В случае выявления нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма банками, кредитными союзами, микрокредитными организациями и ломбардами Центральный банк вправе применять в отношении них меры и санкции в соответствии с законодательством»;
часть четвертую считать частью пятой.
Статья 6. Внести в Гражданский кодекс Республики Узбекистан, утвержденный законами Республики Узбекистан от 21 декабря 1995 года № 163-I и от 29 августа 1996 года № 256-I (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1996 г., приложение к № 2, № 11-12; 1997 г., № 2, ст. 56, № 9, ст. 241; 1998 г., № 5-6, ст. 102; 1999 г., № 1, ст. 20, № 9, ст. 229; 2001 г., № 1-2, ст. 23, № 9-10, ст. 182; 2002 г., № 1, ст. 20, № 9, ст. 165; 2003 г., № 1, ст. 8, № 5, ст. 67; 2004 г., № 1-2, ст. 18, № 5, ст. 90, № 9, ст. 171; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2006 г., № 4, ст. 154, № 9, ст.ст. 494, 498; 2007 г., № 1, ст.ст. 3, 5, № 4, ст.ст. 156, 164, № 8, ст. 367, № 9, ст. 416, № 12, ст.ст. 598, 608; 2008 г., № 4, ст. 192, № 12, ст. 640), следующие изменения и дополнения:
1) из части третьей статьи 96 слова «банковская сберегательная книжка на предъявителя» исключить;
2) из части четвертой статьи 229 слова «а также ценные бумаги на предъявителя» исключить;
часть первую после слова «является» дополнить словом «именной»;
часть вторую исключить;
5) в статье 778 слова «договором банковского счета» заменить словами «законом или договором банковского счета»;
6) части первую и вторую статьи 785 дополнить словами «за исключением случаев, предусмотренных законом».
Статья 7. Внести в Закон Республики Узбекистан от 25 апреля 1996 года № 216-I «О банках и банковской деятельности» (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1996 г., № 5-6, ст. 54; 1997 г., № 2, ст. 56, № 9, ст. 241; 1999 г., № 5, ст. 124, № 9, ст. 229; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2006 г., № 9, ст. 491, № 10, ст. 536; 2008 г., № 12, ст. 640; 2009 г., № 4, ст. 133) следующие изменения и дополнения:
1) в статье 14:
дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«нарушения правил внутреннего контроля и порядка предоставления информации, связанной с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, в специально уполномоченный государственный орган»;
абзац девятый считать абзацем десятым;
2) в статье 38:
дополнить частью пятой следующего содержания:
«Банки предоставляют информацию об операциях с денежными средствами или иным имуществом, связанную с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, в специально уполномоченный государственный орган в случаях и порядке, предусмотренных законодательством»;
части пятую и шестую считать соответственно частями шестой и седьмой.
Статья 8. Внести в Закон Республики Узбекистан от 26 декабря 1996 года № 343-I «О нотариате» (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1997 г., № 2, ст. 42; 2001 г., № 1-2, ст. 23; 2003 г., № 5, ст. 67; 2004 г., № 1-2, ст. 18; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2005 г., № 9, ст. 312; 2006 г., № 9, ст. 498; 2007 г., № 12, ст. 608) следующие изменения и дополнение:
1) часть третью статьи 6 изложить в следующей редакции:
«Справки (сведения) о совершенных нотариальных действиях выдаются по требованию суда, прокуратуры, органов следствия в связи с находящимися в их производстве делами. Справки (сведения) о совершенных нотариальных действиях, связанных с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, предоставляются в специально уполномоченный государственный орган в случаях и порядке, предусмотренных законодательством. Справки о стоимости имущества, переходящего в собственность граждан, предоставляются в налоговый орган в случаях, предусмотренных законодательством. Справки о завещании выдаются только после смерти завещателя»;
2) в статье 18:
в абзаце седьмом текста на узбекском языке слово «шарт» исключить;
дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«предоставлять справки (сведения) о совершенных нотариальных действиях, связанных с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, в специально уполномоченный государственный орган в случаях и порядке, предусмотренных законодательством».
Статья 9. Статью 7 Закона Республики Узбекистан от 27 декабря 1996 года № 349-I «Об адвокатуре» (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1997 г., № 2, ст. 48; 2001 г., № 1-2, ст. 23; 2003 г., № 5, ст. 67; 2004 г., № 1-2, ст. 18; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2005 г., № 9, ст. 312; 2008 г., № 12, ст. 641) дополнить частью седьмой следующего содержания:
«При подготовке и осуществлении сделок с денежными средствами или иным имуществом от имени физических и юридических лиц адвокаты предоставляют информацию, связанную с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, в специально уполномоченный государственный орган в случаях и порядке, предусмотренных законодательством».
Статья 11. В статье 8 Закона Республики Узбекистан от 30 августа 2003 года № 530-II «О банковской тайне» (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2003 г., № 9-10, ст. 144; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2005 г., № 9, ст. 312):
дополнить частью второй следующего содержания:
«Информация об операциях с денежными средствами или иным имуществом, составляющая банковскую тайну, связанная с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, предоставляется в специально уполномоченный государственный орган в случаях и порядке, предусмотренных законодательством»;
части вторую и третью считать соответственно частями третьей и четвертой.
Статья 13. Внести в Закон Республики Узбекистан от 22 июля 2008 года № ЗРУ-163 «О рынке ценных бумаг» (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2008 г., № 7, ст. 354) следующие изменения и дополнение:
1) в статье 3:
абзац семнадцатый исключить;
абзацы восемнадцатый—сорок второй считать соответственно абзацами семнадцатым — сорок первым;
2) в части первой статьи 5:
абзац шестой исключить;
абзацы седьмой—одиннадцатый считать соответственно абзацами шестым — десятым;
3) часть вторую статьи 15 изложить в следующей редакции:
«Сделки с ценными бумагами совершаются в письменной форме и подлежат регистрации в порядке, установленном законодательством»;
4) в статье 32:
часть третью исключить;
часть четвертую считать частью третьей;
5) статью 46 дополнить частью шестой следующего содержания:
«Конфиденциальная информация, связанная с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, предоставляется в специально уполномоченный государственный орган в случаях и порядке, предусмотренных законодательством».
Статья 14. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент Республики Узбекистан И. КАРИМОВ
г. Ташкент,
22 сентября 2009 г.,
№ ЗРУ-223
Открыть в читалкеС выделением цветом, заметками, поиском и тестом по выделенному.
Текст взят из lex.uz автоматически и совпадает с ним по содержанию: это тот же текст, а не отдельная редакция. Он приведён в образовательных и справочных целях, содержание норм не меняется. Это не официальная публикация: для суда, договоров и официальных ответов сверяйтесь с действующей редакцией на lex.uz. О проекте
О сайте: NEOLEX (veoskill) — образовательный проект о праве Республики Узбекистан. Он не заменяет lex.uz, а добавляет к тем же текстам отдельный адрес у каждой статьи, пояснения простыми словами, словарь терминов, тесты и чтение на трёх языках. Контакты: Telegram @neovixar.
Цитировать так: «Статья 1793. Нарушение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием законодательства о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности и финансированию терроризма (ЗРУ-223-сон). neolex.uz/ru/laws/law-1518986/1793 (lex.uz/docs/1518986)
