Открытия физическими лицами-резидентами счетов в иностранной валюте за границей (38-сон)

08.04.1994

УЧРЕЖДЕНИЯМ БАНКОВ

Порядок

[Зарегистрирован Министерством юстиции Республики Узбекистан от 8 апреля 1994 г. Регистрационный № 38]

1. В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О валютном регулировании» открытие физическими лицами-резидентами счетов и вкладов в иностранной валюте за границей, хранение на них валютных средств допускается на период пребывания резидентов за границей, а в иных случаях — в порядке, устанавливаемом Центральным банком Республики Узбекистан.

2. Открытие физическими лицами-резидентами счетов и вкладов в иностранной валюте за границей, хранение на них валютных средств производится с разрешения Центрального банка Республики Узбекистан (за исключением временного открытия счетов в период пребывания резидентов за границей).

По окончании срока пребывания за границей резиденты обязаны закрыть счета в иностранных банках и перевести остатки средств по счетам в уполномоченные банки Республики Узбекистан или ввезти с соблюдением таможенных правил все полученные за границей валютные ценности в республику.

3. Для получения разрешения на открытие счетов за границей физические лица-резиденты представляют соответствующее ходатайство, в котором указывают:

а) цель открытия счета и предполагаемые операции по нему;

б) наименование иностранного государства и учреждения банка, в котором предполагается открыть счет, виды иностранных валют;

в) источники валютных средств, предполагаемых к хранению на счете за границей;

г) срок действия счета;

д) паспортные данные заявителя.

4. В случае перевода на вновь открываемые счета за границей валютных средств заявителей, хранящихся на их счетах в уполномоченных банках Республики Узбекистан, необходимо согласие соответствующих уполномоченных банков.

5. Центральный банк Республики Узбекистан, при необходимости, имеет право требовать от заявителей представления дополнительных документов и информации, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на открытие счетов за границей.

6. Центральный банк Республики Узбекистан в случаях выявления нарушений заявителями законодательства оставляет за собой право аннулировать выданные им разрешения на открытие счетов за границей.

7. Открытие юридическими лицами-резидентами счетов в иностранной валюте за границей производится в соответствии с «Порядком выдачи предприятиям (организациям) разрешений на открытие счетов за границей», утвержденным Центральным банком Республики Узбекистан 20 января 1993 года (доведен до управлений Центрального банка и уполномоченных банков письмом от 21 января 1993 года № 1318/61).

Заместитель председателя Правления А.X. ЭРДОНАЕВ